PDF《三和集团有限公司* SAM WOO HOLDINGS LIMITED》

附属公司需动用若干驳船为海上工作平台,以进行若干合约工程.船东现拥有之若干驳船符合附属公司之工程所需.附属公司及船东经参照公平市场租值,於公平磋商后决定进行持续关连交易.董事 (包括独立非执行董事) 认为,第一份租赁协议及第二份 租赁协议之条款及条件 为公平商业条款, 属公平合理,并符合本公司、本集团及其股东之整体利益,乃经参照公平市场租值,按公平基准於日常及一般业务中订立.本集团於持续关连交易中应付之租赁费将以本集团之内部资源拨付.释义於本公布中,除文义另有所指外,以下词汇具下列涵义:「董 事会」 指本公司董事会「本 公司」 指三和集团有限公司「持 续关连交易」 指第一份租赁协议及第二份租赁协议项下拟进行之交易「起 重驳船」 指第一份租赁协议所涉及之驳船「董 事」 指本公司董事「第 一份租赁协议」 指船东与附属公司所订立日期为二零零五年一月二十五日之起重驳船租赁协议「本 集团」 指本公司及其附属公司「上 市规则」 指联交所证券上市规则「第 二份租赁协议」 指船东与附属公司所订立日期为二零零五年一月二十五日之开体泥驳船租赁协议「开 体泥驳船」 指第二份租赁协议所涉及之驳船「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「附 属公司」 指三和地基有限公司「船 东」 指三和修船厂有限公司承董事会命三和集团有限公司公司秘书陈晨光香港,二零零五年一月三十一日*仅供识别於本公布日期,董事会成员包括刘振明先生、刘振国先生、刘振家先生、梁丽苏女士、许锦仪先生及陈晨光先生为执行董事,赵锦均先生为非执行董事,李鹏飞博士、王世全教授及陈维端先生为独立非执行董事.请同时参阅本公布於星岛日报刊登的内容.