PDF《北京京城机电股份有限公司》

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2013 年度股东周年大会会议资料

2014 年6月26 日1北京京城机电股份有限公司

2013 年度股东周年大会会议议程 时间:2014 年6月26 日(星期四)上午 9:00 地点:北京市朝阳区东三环中路

59 号京城机电大厦

18 层第一会议 室 主持人:董事长蒋自力 会议议程:

一、会议签到

二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计,公司股份总数为 422,000,000 股,有表决权股份总数 为422,000,000 股.

出席本次股东大会的股东及股东代表 名, 代表的股份为股,占公司有表决权股份总数的%.其中 A 股股,占公司有表决权股份总数 的%,H 股股,占公司有表决权股份总数 的%.符合《公司法》 、公司章程及其他有关法律、法规的规 定. 出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额.

三、董事会秘书宣读大会须知

四、推选监票人

五、审议股东周年大会议案 普通决议案:

1、审议本公司

2013 年年度报告;

2、审议本公司

2013 年度董事会工作报告;

3、审议本公司

2013 年度监事会工作报告;

4、审议本公司

2013 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的财务报告;

5、审议本公司

2013 年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的内部控制报告;

2

6、审议本公司

2013 年度不进行利润分配的议案;

7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年度财务报告的审计机构, 并授权董事会与其签署服务合同及决定其 酬金的议案;

8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年 度内部控制报告的审计机构, 并授权董事会与其签署服务合同及决定 其酬金的议案;

9、审议本公司独立非执行董事

2013 年年度述职报告;

10、审议本公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 ;

11、审议本公司《募集资金管理办法》 ;

12、 审议公司附属公司天津天海高压容器有限责任公司与天津钢管钢 铁贸易有限公司有关气瓶管购销框架合同及补充协议的持续关联交 易议案;

13、 审议关于本公司拟公开挂牌出售北京京城压缩机有限公司 100% 股权的议案;

14、 审议关于本公司拟与北京京城机电控股有限责任公司签订附生效 条件的《产权交易合同》暨构成关联交易的议案;

15、选举胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士为本公司 第八届董事会执行董事;

选举周永军先生、常昀女士、夏中华先生为 本公司第八届董事会非执行董事;

选举吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉 先生、樊勇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事;

16、审议本公司第八届董事会董事报酬及订立服务合同的议案;

17、选举刘哲女士、韩秉奎先生为本公司第八届监事会监事;

18、审议本公司第八届监事会监事报酬及订立服务合同的议案;

特别决议案:

19、审议修改《公司章程》的议案.

六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明

七、董事长宣布表决结果

八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见