PDF《北京银行股份有限公司》

2、业绩实现稳步提升,品牌美誉度不断增强

2018 年,通过董事会的大力支持和全行干部员工的团结拼搏,全行表内外 总资产达到 3.31 万亿元,其中,表内资产 2.57 万亿元,较年初增长 10.43%;

全 年实现净利润 201.37 亿元,同比增加 12.55 亿元,增幅 6.65%,成为首家净利润 突破

200 亿元大关的城市商业银行;

营业收入 554.88 亿元,增长 10.2%,贷款 增长 17.15%, 存款增长 9.25%;

成本收入比 25.19%, 连续多年人均创利超过

130 万元,经营绩效保持上市银行优秀水平.伴随经营业绩的增长,发展质量的提 升,本行品牌价值提升至

449 亿元,位列中国银行业第

7 位;

一级资本在全球 千家大银行排名提升至第

63 位,大幅上升

10 位,位居首都金融业第一位,连 续五年跻身全球百强银行.特别是,2018 年10 月,北京银行作为唯一金融企业 股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料2代表,参加中荷经贸论坛,在李克强总理与荷兰首相吕特的共同见证下,与ING 集团签署设立合资银行谅解备忘录,极大提升了北京银行品牌的国际影响力, 成为中小银行推进金融开放的标志性事件.

(二)全面落实监管要求,持续提升公司治理水平

1、持续完善公司治理制度 董事会重视公司治理制度的更新与完善,全面落实监管规定,对《公司章 程》进行修订.将股东股权管理的相关内容写入章程,以明确股东的权利和义 务.同时坚持党建核心引领,在治理制度层面明确党的领导核心作用、职责权 限、决策程序、保障机制,及其与 三会一层 公司治理体系的关系,并将中 小投资者表决单独计票、征集股东投票权等内容在《公司章程》中进一步明确. 完善部分专门委员会的职责,将金融消费者权益保护的要求予以体现.结合本 行治理实践,完成股权管理办法等治理细则的修订或制定工作,将最新的监管 要求内化于本行的治理规则.

2、稳妥有序完成部分董事改选 经过充分酝酿、精心组织、认真筹备,董事会稳妥有序履行了部分董事改 选的公司治理程序.在改选过程中,董事会严格遵循《公司法》 、 《商业银行公 司治理指引》等法律法规以及《公司章程》 、 《北京银行股份有限公司董事提名 与选举办法》等有关规定,在 合法合规、公开透明、稳妥有序 原则的指导 下,优化董事遴选机制,促进董事来源和背景多样化,依次完成了征集提名、 董事选举、公告披露等各项程序,顺利续聘

4 名董事、选聘

7 名董事,持续提 升董事会的独立性和专业性.及时调整董事会专门委员会人员构成,将具有相 应专长的董事配Z到相关专门委员会,保持了公司治理的连续性和稳定性.

3、摸索开展股东股权管理工作 《商业银行股权管理暂行办法》出台后,本行董事会积极与股东沟通,宣 讲传达监管文件要求.按照 分类管理、资质优良、关系清晰、权责明确、公 开透明 的原则,加强股东信息核查,绘制股权关系图谱,掌握主要股东及其 控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等信息.规范股权 质押、股份转让等行为,切实落实关联交易管理规定和管理程序,严防股东利 益输送.开展股东履职履约评估,做好股东清理规范工作,全面梳理摸底股东 行为,切实维护股东权益. 股份有限公司