PDF《弘和仁爱医疗集团有限公司》

2 C 「上市日期」 指 二零一七年三月十六日,股份开始於联交所买卖的日 期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「购回授权」 指 建议在股东周年大会向董事授予一般授权,以於联交 所购回不超过本通函第

15 至19 页股东周年大会通告内 第5项所载的建议普通决议案通过当日本公司已发行 股份总数 10% 的股份 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「证券及期货条例」 指 香港法例第

571 章证券及期货条例 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值 0.001 港元的普通股 「股东」 指 本公司股份注册持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会批准的 《公司收购、合并及 股份回购守则》 (经不时修订) 「%」 指 百分比 C

3 C Hospital Corporation of China Limited 弘和仁爱医疗集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3869) 执行董事: 单国心先生 (行政总裁) 陆文佐先生 非执行董事: 赵令欢先生 (主席) 魏凯先生 刘路女士 王楠女士 独立非执行董事: 陈晓红女士 史录文先生 周向亮先生 注册办事处: Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 中国总部: 中国北京市 海淀区知春路

6 号 锦秋国际大厦 B 座1602 室 香港主要营业地点: 香港 中环 交易广场第一座

2701 室 敬启者: 建议重选退任董事、建议授出购回股份及发行股份的一般授权及股东周年大会通告1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈的若干决议案的资料.当中包括 有关 (i) 重选退任董事;

及(ii) 授予董事购回授权及发行授权的普通决议. C

4 C 2. 建议重选退任董事 根橹鲁滔冈虻 16.18 条,王楠女士、刘路女士及史录文先生将於股东周年大会上 轮席退任,并符合资格及愿意膺选连任.根橹鲁滔冈虻 16.2 条,单国心先生及魏凯 先生 (於二零一九年三月十二月新获委任为董事) 的任期仅直至股东周年大会为止,且届时 将符合资格膺选连任. 建议重选董事的履历详情载於本通函附录一. 3. 建议授出购回股份的一般授权 先前透过於二零一八年五月二十五日通过的本公司股东周年大会普通决议案授予董事 以购回股份的一般授权将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活购回股 份,股东周年大会上将提呈一项普通决议案以批准向董事授予购回授权,以於联交所购回 不超过相关决议案通过当日本公司已发行股份总数 10% 的股份.董事谨此声明,彼等并无 即时计划根夯厥谌ü夯厝魏喂煞. 上市规则所规定以向股东提供彼等就建议授出购回授权的普通决议案投票赞成或反对 而作出知情决定属合理必要的资料的说明函件载於本通函附录二. 4. 建议授出发行股份的一般授权 先前透过於二零一八年五月二十五日通过的本公司股东周年大会普通决议案授予董事 以发行股份的一般授权将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活发行股 份,股东周年大会上将提呈一项普通决议案以批准向董事授予发行授权,以配发、发行及 处置不超过相关决议案通过当日已发行股份总数 20% 的未发行股份 (即按股东周年大会前本 公司已发行股份总数并无变动的基准合共 138,194,000 股股份) .将本公司根夯厥谌ü 回之股份数目增加至发行授权以扩大发行授权的普通决议案亦将於股东周年大会上提呈批 准. 董事谨此声明,彼等并无即时计划根⑿惺谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. 5. 股东周年大会及代表委任安排 股东周年大会通告载於本通函第