PDF《弘和仁爱医疗集团有限公司》

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5 C 根鲜泄嬖蚣白橹鲁滔冈,除主席作出决定,容许有关程序或行政事宜的决议案 举手表决外,股东於股东大会上所作的任何投票须以投票表决方式进行.本公司将於股东 周年大会结束后按上市规则所述的方式刊发有关表决结果的公告. 本通函随附适用於股东周年大会的代表委任表格, 有关代表委任表格亦刊发於香港交易及结算所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站(http://www.hcclhealthcare.com).代表委任表格须按其所列指引填妥及签署,并连同授权 书或签署的其他授权文件 (如有) 或经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本,尽 快且於任何情况下不迟於股东周年大会或其任何续会的指定举行时间

48 小时前送达本公司 的香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和 中心 17M 楼,方为有效.於填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席上述股东 周年大会并於会上投票.在此情况下,代表委任表格将被视作无效. 6. 推荐意见 董事认为,建议重选退任董事以及授出购回授权及发行授权乃符合本公司及股东的整 体最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的有关决议案. 此致 列位股东 台照 代表董事会 弘和仁爱医疗集团有限公司 执行董事兼行政总裁 单国心 谨启 二零一九年五月十六日 C

6 C 以下为将於股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任的董事详情. (1) 单国心先生 职位及经验 单国心先生,57 岁,於二零一八年六月五日获委任为本公司的行政总裁,於二零一九 年三月十二日获委任为董事.单先生有

30 年以上的医院和医疗集团管理经验、医院投资与 运营管控经验.加入本集团前,他曾在第一军医大学 (现南方医科大学) 附属珠江医院医教 部任副主任.自二零零五年起,单先生历任广东三九脑科医院 (三级甲等专科医院) 院长助 理、副院长、执行院长、院长.期间,彼於二零一二年十一月至二零一六年十一月同时任 华润医疗集团首席运营官、副总经理,同时兼任华润医疗集团所属徐州市矿山医院 (二甲综 合医院) 院长.单先生於一九八四年八月毕业於第一军医大学 (广州) ,主修临床医学专业 (军医系) .他於一九九五年八月第一军医大学研究生课程班结业,并先后在第二军医大学 医院管理班、华南理工大学 EMBA 课程班、中国语言与逻辑函授大学 (公共关系专业,函授) 、中共中央党校 (经济管理专业,函授) 等研修.单先生於一九九五年十月被第一军医大 学评为副教授,并曾任广东社区卫生学会会长. 服务年期 单先生已与本公司订立聘用函,自二零一九年三月十二日起计初步为期三年,可由任 何一方发出不少於三个月书面通知而终止,且根橹鲁滔冈蛱跷,彼须至少每三年於 本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任. 关系 单国心先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系. C

7 C 於股份中的权益 於最后实际可行日期,单国心先生概无於股份中拥有证券及期货条例第 XV 部所界定的 权益. 董事酬金 单国心先生将不会就其出任执行董事收取任何报酬. (2) 魏凯先生 职位及经验 魏凯先生,42 岁,於二零一九年三月十二日获委任为公司的董事.魏先生现为联想控 股股份有限公司 ( 「联想控股」 ) 的创新消费与服务投资分部的执行董事.魏先生於二零零八 年二月加入联想控股,主要负责创新消费与医疗服务板块的策略投资以及对相关领域投资 目标的投资后管理.加入联想控股前,魏先生任职於中国国际电视总公司策略投资管理部 门,负责传媒相关领域的附属公司管理及策略投资.魏先生於二零零四年取得清华大学工 商管理硕士学位及於一九九八年获得吉林大学 (前称为吉林工业大学) 热力工程学士学位. 服务年期 魏先生已与本公司订立聘用函,自二零一九年三月十二日起计初步为期三年,可由任 何一方发出不少於三个月书面通知而终止,且根橹鲁滔冈蛱跷,彼须至少每三年於 本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任. 关系 魏凯先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系. 於股份中的权益 於最后实际可行日期,魏凯先生概无於股份中拥有证券及期货条例第 XV 部所界定的权 益. C