PDF《弘和仁爱医疗集团有限公司》

8 C 董事酬金 魏凯先生将不会就其出任非执行董事收取任何报酬. (3) 王楠女士 职位及经验 王楠女士,42 岁,为本公司的非执行董事并於二零一七年五月二十六日获委任为董 事.王女士主要负责监督本集团的企业发展及战略计划.自一九九五年八月起,王女士一 直於东软集团股份有限公司 (一家於上海证券交易所上市的公司 (股票代码:600718) ) 任职,先后担任不同职务,包括移动互联网事业部部长,东软汽车电子先行技术研究中心副 主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职务.王女士於二零一一年五月始任东软 集团股份有限公司高级副总裁,二零一一年十二月始兼任该公司董事会秘书.王女士於二 零零九年七月取得中国东北大学计算机应用专业博士. 服务年期 王女士已与本公司订立聘用函,自上市之日起计初步为期三年,可由任何一方发出不 少於三个月书面通知而终止,且根橹鲁滔冈蛱跷,彼须至少每三年於本公司股东周 年大会上轮值退任及膺选连任. 关系 王楠女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系. 於股份中的权益 於最后实际可行日期,王楠女士概无於股份中拥有证券及期货条例第 XV 部所界定的权 益. 董事酬金 王楠女士将不会就其出任非执行董事收取任何报酬. (4) 刘路女士 职位及经验 刘路女士,45 岁,为本公司的非执行董事并於二零一七年五月二十六日获委任为董 事.刘女士主要负责监督本集团的企业发展及战略计划.於二零零八年十一月至二零一五 C

9 C 年三月,刘女士於安徽省创业投资有限公司担任总经理助理,其后出任副总经理.於二零 一五年三月至二零一六年二月,刘女士为安徽省高新技术产业投资公司副总经理.自二零 一五年十二月起,刘女士一直为安徽中安健康投资管理有限公司总经理.彼现任多家公司 的董事,包括安徽丰收投资有限公司及安徽山河药用辅料股份有限公司 (於深圳证券交易所 上市的公司 (股份代码:300452) ) .刘女士亦为安徽普仁医疗康复管理有限公司董事会主 席.刘女士於一九九四年六月及一九九七年六月分别自河北大学及南开大学取得生物学学 士学位和硕士学位. 服务年期 刘女士已与本公司订立聘用函,自上市之日起计初步为期三年,可由任何一方发出不 少於三个月书面通知而终止,且根橹鲁滔冈蛱跷,彼须至少每三年於本公司股东周 年大会上轮值退任及膺选连任. 关系 刘路女士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系. 於股份中的权益 於最后实际可行日期,刘路女士於 9,098,800 股份中拥有证券及期货条例第 XV 部所界 定的权益. 董事酬金 刘路女士将不会就其出任非执行董事收取任何报酬. C

10 C (5) 史录文先生 职位及经验 史录文先生,55 岁,於二零一六年十二月十三日获委任为本公司的独立非执行董事, 自上市日期起生效.史先生自二零零零年起一直担任北京大学药学院药事管理及临床药学 系主任,并自二零零二年起担任北京大学医药管理国际研究中心主任.史先生目前在多个 组织任职,包括以下所载者: 组织项目名称 职位 开始任职时间 卫生健康委员会公立医院行政领导 人员职业化培训药事管理分委会 副主任委员 二零一八年 中国卫生经济学会药物政策专委会 副主任委员 二零一八年 中国医院协会临床药师工作专家委员会 委员 二零一四年 中国非处方药物协会专家委员会 委员 二零一四年 北京中医药协会药事管理专业委员会 副主任委员 二零一二年 此外,史先生曾在多个组织任职,包括以下所载者: 组织项目名称 ........