PDF《西宁特殊钢股份有限公司》

西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司XINING XINING XINING XINING SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL STEEL STEEL STEEL STEEL CO CO CO CO.

, ., ., .,LTD LTD LTD LTD 章章章章程程程程二二二二Ο Ο Ο Ο一一一一Ο Ο Ο Ο年年年年七 七七七月 月月月三 三三三日修订 日修订 日修订 日修订

1 目目目目录录录录

第一章 总则…3

第二章 经营宗旨和经营范围…4

第三章 股份…5

第一节 股份发行…5

第二节 股份增减和回购…6

第三节 股份转让…8

第四章 公司债券…8

第五章 股东和股东大会…10

第一节 股东…10

第二节 股东大会的一般规定…12

第三节 股东大会召集…13

第四节 股东大会的提案和通知…15

第五节 股东大会的召开…16

第六节 股东大会的表决和决议…19

第七节 股东大会授权…21

第八节 关联交易…22

第六章 董事和董事会…23

第一节 董事…23

第二节 董事会…26

第三节 独立董事…31

第四节 董事会秘书

35

第五节 投资者关系管理…36

第七章 总经理及其他高级管理人员…40

第八章 监事和监事会…41

第一节 监事…41

第二节 监事会…42

第三节 监事会决议…44

第九章 董事、监事、经理人员的绩效评价…44

2

第十章 利益相关者…45 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计…45

第一节 财务会计制度…45

第二节 内部审计…47

第三节 会计师事务所的聘任…47

第四节 补充审计…48

第五节 对外担保…49 第十二章 劳动管理…51 第十三章 对外投资管理…51 第十四章 通知和公告…52

第一节 通知…52

第二节 公告…53 第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………53

第一节 合并、分立、增资和减资…53

第二节 解散和清算…54 第十六章 修改章程…56 第十七章 附则…57

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第一章

第一章

第一章

第一章 总则 总则 总则 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、 《上市公司治理准则》 、 《上市公司章程指引》 、 《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》 (以下简称《独立董事制度》 )和其它有关规定,制定本 章程. 第二条 公司系依照 《公司法》 和其它有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ),其行为受中华人民共和国有关法律的约束,其合法权益受中华人民共和国有关 法律的保护. 公司经青海省经济体制改革委员会 青体改[1997]第039 号文件 批准,以社会 募集方式设立,在青海省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为: 6300001200807. 第三条 公司于

1997 年9月25 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会 公众发行人民币普通股

8000 万股,于1997 年10 月15 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:西宁特殊钢股份有限公司 英文名称:XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 第五条 公司住所: 青海省西宁市柴达木西路

52 号 英文:NO.52 WEST CHAIDAMU ROAD,XINING,QINGHAI, P.R.CHINA 邮政编码(ZIP):810005 第六条 公司注册资本为人民币