PDF《湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书（修订稿）》

湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-0 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书(修订稿) 摘要交易对方 住所/通讯地址 长春吉安房地产开发有限公司 长春市绿园区锦江花园二区 张晓明长春市绿园区锦江花园二区6号楼 独立财务顾问 二九年二月 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-1 董事会声明 本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产购 买的简要情况,并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容.

重大资产购 买报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn;

备查文 件置于本公司证券部供查阅. 本公司及董事会全体成员保证重大资产购买报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任. 本次重大资产购买完成后, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责;

因本次重大资产购买引致的投资风险,由投资者自行负责. 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-2 关于《湖南华天大酒店股份有限公司重大 资产购买报告书(修订稿)》的修订说明 根据中国证监会对本公司就本次重大资产购买报送的材料提出的补充和修 改意见, 本公司对 《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书 (草案) 》 进行了修改,现将《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书(修订 稿)》的修订情况说明如下:

一、关于重大事项提示 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的 重大事项提示 中,根据公司 目前已经获得的审批情况,对 审批及资产交割日的不确定性 进行了修改.

二、关于交易概述 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的 交易概述 中

七、按照《重 组办法》计算的相关指标 对 占公司2007年末经审计的合并净资产值 进 行了修正.

三、关于董事会对本次交易定价依据及公平合理性的分析 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的 董事会对本次交易定价依据及 公平合理性的分析 中

(七)本次交易资产的市盈率、市净率分析 部分, 将一年期银行贷款利率根据中国人民银行对银行贷款利率的调整情况进行了 修正.

四、关于董事会就本次交易对公司的影响进行的讨论与分析 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的 董事会就本次交易对公司的影 响进行的讨论与分析 中

三、

(一)公司的财务安全性分析 补充披露了本 次收购资金来源情况并根据实际情况,对 本次收购对公司财务状况的影响 进行了修改;

补充披露了收购完成后酒店公司后续计划;

本次交易风险因素 分析 根据公司目前已经获得的审批情况, 对 审批及资产交割日的不确定性 进行了修改.

五、关于本次交易对上市公司债务的影响 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的 本次交易对上市公司债务的影 响 中根据中国证监会对本公司公司债发行申请的审核结果更新了相应说法. 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-3