PDF《江苏正佰电气股份有限公司董事会、监事会换届公告》

公告编号:2018-032 证券代码:430450 证券简称:ST 正佰 主办券商:广发证券 江苏正佰电气股份有限公司董事会、监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况 董事会换届情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于

2018 年10 月23 日审议并通过: 提名吕勇、陆俊琪、宗俊生、邓学军、费明惠为公司第三届董事候选人,任职期限 三年,自2018 年第

3 次临时股东大会决议之日生效. . 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

3 人. 会议由蔡军强主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事吕勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.0%.不是失信联合惩戒对象. 董事陆俊琪持有公司股份 2,501,000 股,占公司股本的 3.34%.不是失信联合惩戒 对象. 董事宗俊生持有公司股份 4,425,000 股,占公司股本的 5.91%.不是失信联合惩戒 对象. 董事邓学军持有公司股份 4,849,000 股,占公司股本的 6.48%.不是失信联合惩戒 对象. 董事费明惠持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 1.34%.不是失信联合惩戒 公告编号:2018-032 对象.

(三)首次任命董监高人员履历 吕勇女士,1973 年出生,中国籍,无境外永久居留权.1995.3--1996.12 ,昆山 粮饲公司财务;

1997.1--1998.12 ,昆山日杂公司统计;

1999.1--2000.5 ,昆山日报 社广告部;

2000.6--2015.12 江苏昆山通用电气有限公司管理部;

2016.1--至今 ,江 苏正益欣智能化有限公司董事长. 费明惠先生,1962 年出生,中国籍,无境外永久居留权.1980.4--1988.1 ,苏州 娄葑乡丝织厂;

1988.2--2006.6 ,苏州供电局三电办公窒;

2006.7---至今,苏州工 业园区惠顺电力有限公司. 监事会股东监事换届情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于

2018 年10 月23 日审议并通过: 提名张晖、孙红香为公司第三届股东监事候选人,任职期限三年,自2018 年第

3 次临时股东大会决议之日生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

2 人. 会议由张晖主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事张晖持有公司股份 3,580,000 股,占公司股本的 4.78%.不是失信联合惩戒对 象. 监事孙红香持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.0%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-032

(三)首次任命董监高人员履历 孙红香女士,1979 年出生,中国籍,无境外永久居留权. 2001.07―2002.09 镒成车料(昆山)有限公司税务会计;

2002.09―2010.08 凯普电子 (昆山)有限公司财务主管;

2010.09―2011.11 昆山沛丰网络有限公司会计课长;

2011.11―至今 ,江苏昆山通用电气有限公司财务总监. 职工代表监事将于

11 月6日职工代表大会选举,无需通过股东大会审议.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届,未导致 公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响.通 过本次调整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治 理结构,提高公司规范治理水平.