PDF《云南云天化股份有限公司》

0 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.

, LTD

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示.1

二、公司基本情况简介.2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构

18

七、股东大会情况简介.20

八、董事会报告.21

九、监事会报告.31

十、重要事项.33 十

一、财务会计报告

36 十

二、备查文件目录

84 1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、独立董事顾宗勤先生、独立董事黄河女士未出席审议本报告的董事会,但均书面 委托独立董事杨勇先生出席并代为行使表决权.

3、亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生,主管会计工作负责人财务总 监周先田先生,会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理周先田先生声明:保证本 年度报告中财务报告的真实、完整. 释义 报告中,下列词语具有如下特定意义: 云天化集团:指云天化集团有限责任公司 公司: 指云南云天化股份有限公司 CPIC: 指重庆国际复合材料有限公司 天合公司: 指昭通天合有限责任公司 天安公司: 指云南天安化工有限公司 天盟公司: 指云南天盟农资连锁有限公司 联合商务: 指云南云天化联合商务有限公司 天驰公司: 指云南天驰物流有限公司

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:云南云天化股份有限公司 公司法定中文名称缩写:云天化 公司英文名称:YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 公司英文名称缩写:YYTH

2、公司法定代表人:张嘉庆

3、公司董事会秘书:冯驰 联系地址:云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室

电话:8662000 传真:8662010 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:曹再坤 联系地址:云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室

电话:8662006 传真:8662010 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:云南省水富县 公司办公地址:云南省水富县 邮政编码:657800 公司国际互联网

网址:http://www.yyth.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:云天化 公司 A 股代码:600096 公司其他股票种类:可转换公司债券 公司其他股票上市交易所:上海证券交易所 公司其他股票简称:云化转债 公司其他股票代码:100096

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年7月2日公司首次注册登记地点:云南省水富县云富镇 公司法人营业执照注册号:5300001004832 公司税务登记号码:530630291993726 公司聘请的境内会计师事务所名称:亚太中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:云南省昆明市青年路

389 号志远大厦

16 楼3

三、会计数据和业务数据摘要