PDF《重庆燃气集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

重庆燃气集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

2018 年,在中国证监会依法全面从严监管理念、保护投 资者合法权益理念指导下,作为公司独立董事,我们严格按 照《公司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及《公司章程》等法律法规制度的要求, 独立客观、恪尽职守、勤勉尽责地工作,充分发挥独立性和 专业性,努力维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益.

现将公司独立董事

2018 年度履职情况具体报 告如下:

一、独立董事基本情况

(一)独立董事基本情况 报告期内,公司董事会完成了换届工作.2018 年11 月15 日,公司召开

2018 年第二次临时股东大会,根据《公司 章程》规定,选举贾朝茂先生、林晋先生、王洪先生、王海 兵先生担任公司第三届董事会独立董事,第二届董事会独立 董事谭启平先生、彭世尼先生、魏晓野女士因担任独立董事 年限届满卸任.独立董事的任职条件、选举更换程序符合有 关规定. 公司独立董事共

4 名, 超过董事会成员总数的三分之一, 独立董事中有会计、法律领域的专业人士,符合相关法律法 规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求.公司 第三届董事会第一次会议通过了《关于选举第三届董事会各 专门委员会委员的议案》 ,贾朝茂先生、林晋先生担任战略 委员会委员, 王海兵先生、 王洪先生担任审计委员会委员 (王 海兵先生任主任委员) ,王洪先生、贾朝茂先生担任提名委 员会委员(王洪先生任主任委员) ,贾朝茂先生、王海兵先 生任薪酬与考核委员会委员(贾朝茂先生任主任委员) . 上述独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况均已在 公司法定信息披露媒体进行披露.

(二)关于任职独立性的情况说明 报告期内,全体独立董事均具备中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,均 不存在影响独立性的情形.

二、独立董事履职情况

2018 年,我们作为独立董事通过现场会议、实地调研、 电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式,全面了解和关 注公司的生产经营和重大事项,充分发挥独立董事在公司治 理和重大决策方面的约束制衡作用,为保证公司依法合规运 作、提升公司内部管理效能,提高董事会科学决策水平做了 大量工作.

(一)出席董事会会议情况

2018 年度,公司共召开

9 次董事会,第二届董事会独立 董事参加会议情况如下表: 独立董事姓名 应参加董事会次数 出席次数 是否连续两次 未参加会议 谭启平

8 8 否 魏晓野

8 8 否 彭世尼

8 8 否 贾朝茂

8 8 否 第三届董事会独立董事参加会议情况如下表: 独立董事姓名 应参加董事会次数 出席次数 是否连续两次 未参加会议 贾朝茂

1 1 否 林晋

1 1 否 王洪

1 1 否 王海兵

1 1 否 在董事会会议上,我们依法认真履行独立董事的职责, 充分发挥各自的专业能力,审慎审议各项议案,独立、客观 地行使表决权,并对相关议案发表独立意见.我们对以上董 事会会议审议的议案均投了赞成票, 没有反对、 弃权的情况.

(二)出席股东大会情况

2018 年度,公司召开股东大会共

3 次.出席股东大会情 况如下表: 独立董事姓名