PDF《重庆燃气集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

2018 年第一次 临时股东大会

2017 年度股东 大会

2018 年第二次 临时股东大会 谭启平 因公请假 因公请假 因公请假 魏晓野 亲自出席 亲自出席 因公请假 彭世尼 因公请假 亲自出席 亲自出席 贾朝茂 / 亲自出席 亲自出席 林晋 / / 亲自出席 王洪 / / 因公请假 王海兵 / / 亲自出席

(三)专门委员会履职情况 董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则 均保证了独立董事在各专委会能够独立、有效的履行职责. 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委 员(召集人)均由独立董事担任.报告期内,共召开战略委 员会

2 次,审计委员会

6 次,提名委员会

1 次,薪酬与考核 委员会

3 次.独立董事积极组织、参与各相关专门委员会的 工作,有效发挥独立董事和各专门委员会在公司治理和重大 决策中的作用,为董事会科学决策提出意见和建议.

(四)与公司管理层沟通交流情况 公司高度重视独立董事的意见和建议. 公司于

2018 年1月组织召开独立董事沟通会,管理层向独立董事汇报公司生 产经营完成情况和工作计划,听取独立董事对公司发展的意 见和建议,并组织考察陈家桥医院分布式能源项目等公司重 点工程项目.我们充分发挥各自在财务、法律、管理、行业 等方面的经验和专长,向管理层就公司治理、规范运作、成 本管控、业务发展以及转型升级等方面提出了许多建设性意 见及前瞻性思考,为促进公司长期健康稳定发展做出应有的 贡献.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)公司规范运作情况

2018 年,按照上市公司法人治理和规范运作的要求,公 司持续做好股东大会、董事会、监事会、管理层各负其责, 有效制衡,科学决策,着力提升信息披露质量,强化投资者 关系管理和维护,切实保障了公司全体股东的权益.

(二)关联交易情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交 易管理制度》的有关规定,我们对公司日常生产经营过程中 所发生的关联交易的必要性、 客观性以及定价是否公允合理、 是否损害公司及中小股东利益等方面做出判断,对公司与能 源集团下属企业以及与华润燃气下属企业之间发生的关联交 易事项发表了独立意见.报告期内,公司与关联方之间发生 的关联交易审核程序规范,不存在损害公司及中小股东权益 的情形.

(三)关联方资金往来及担保情况 报告期内,我们特别关注了公司与关联方资金往来及对 外担保的情况,特别是公司与能源集团下属财务公司的资金 往来事宜.我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定,未发现公司为控股股东及其他关联方进 行担保的情况,未发现控股股东及其他关联方非经营性资金 占用情形.

(四)信息披露执行情况 报告期内,我们认为公司高度重视信息披露工作,严格 按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定 履行信息披露义务,并主动披露业绩快报等重大经营信息, 不断提高信息披露质量,报告期内所披露的信息未被交易所 提出异议或意见,有效做到了信息披露的真实性、准确性、 完整性、及时性、公平性.