PDF《决议公告》

股票代码:000629 股票简称:攀钢钢钒 公告编号:2007-30 攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第二十五次会议 决议公告攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称 公司 )于2007 年8月10 日上午 9:00 在南山宾馆 B 楼会议室召开了第四届董事会 第二十五次会议.

本次会议应到董事

9 名,实到董事

6 名.罗泽 中董事、周家琮董事因故不能出席会议,特委托樊政炜董事出席 会议并代为行使表决权;

田野董事因故不能出席会议,特委托孙 仁孝董事出席会议并代为行使表决权.本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规 定.经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的提案》 ,提呈2007 年度第一次临时股东大会审议. 根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由九名董事组 成,其中独立董事四人.公司董事会提名樊政炜、余自苏、张大 德础⑺锶市⑻镆啊兹俅(独立董事候选人) 、王 (独立董 事候选人) 、董志雄(独立董事候选人) 、严晓建(独立董事候选 人)为公司第五届董事会董事候选人. 公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献 表示感谢. 本议案表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权.

二、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的提案》 ,提呈2007 年度第一次临时股东大会审议. 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》 、 《上市公司治理准则》和《攀枝花新钢钒股份有限公司章 闯獭费∑付懒⒍碌挠泄毓娑,提名白荣春先生、王 先生、董 志雄先生和严晓建先生 (该四名独立董事候选人尚未取得独立董 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 事资格证书)为公司第五届董事会独立董事候选人.本次提名的 四名独立董事候选人须经呈报深圳证券交易所审核无异议后, 方 可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举. 本议案表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权.

三、审议并通过了公司《2007 年半年度报告》及《2007 年 半年度报告摘要》 . 本议案表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权.

四、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》 . 为推进公司内部改革,建立健全管理规范、运转协调、精干 高效的组织体系,进一步理顺公司机关管理职能,提高设备检修 系统、仓储配送系统和能源动力系统的专业化管理水平,给公司 发展提供机制保障,公司对部分机构进行调整: 1.撤销工程部,成立技改部;

2.撤销物资采购部、设备采购部和设备备件配送中心,成立 采购中心和仓储配送中心;

3.成立设备检修中心;

4.将动力厂、热电厂、氧气厂整合为能源动力中心;

5.成立企业管理部和法律事务部,两个部门合署办公;

6.成立审计部;

7.成立企业文化部,与政工部合署办公. 本议案表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权.

五、审议并通过了《关于召开公司

2007 年第一次临时股东 大会的议案》 . 本议案表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二七年八月十日 攀枝花新钢钒股份有限公司 关于公司董事会换届选举提案的 独立董事意见 攀枝花新钢钒股份有限公司于