PDF《通裕重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:

300185 证券简称: 通裕重工 公告编号: 2019-043 通裕重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 通裕重工股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2019年5月22日以电 子邮件及书面方式发出, 会议于2019年5月31日上午9点以现场和通讯表决方式在 公司会议室召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名,公司监事列席 了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求.

会议由司兴奎先生主持,经投 票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

第四届董事会选举司兴奎先生为公司董事长, 任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会届满.司兴奎先生简历详见附件. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》;

第四届董事会选举司勇先生为公司副董事长, 任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会届满.司勇先生简历详见附件. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

第四届董事会各专门委员会组成如下;

1、董事会战略委员会:司兴奎先生、司勇先生、石爱军先生、祖吉旭先生、 柳真女士;

其中司兴奎先生担任主任委员.

2、董事会审计委员会:钟安石先生、海锦涛先生、司勇先生;

其中钟安石 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 先生担任主任委员.

3、董事会提名委员会:海锦涛先生、许连义先生、司兴奎先生;

其中海锦 涛先生担任主任委员.

4、董事会薪酬与考核委员会:许连义先生、钟安石先生、司兴奎先生;

其 中许连义先生担任主任委员. 董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满. 专门委员会委员简历详见附件. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

第四届董事会聘任司勇先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满.司勇先生简历详见附件. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

五、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

第四届董事会聘任石爱军先生为公司常务副总经理, 任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满.石爱军先生简历详见附件. 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;