PDF《通裕重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

第四届董事会聘任倪洪运先生、梁吉峰先生、李松先生、司鉴涛先生、刘志 清先生、张文一先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满,上述人员简历详见附件. 表决结果:同意票

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七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

第四届董事会聘任石爱军先生为公司财务总监, 任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满.石爱军先生简历详见附件. 表决结果:同意票

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八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

3 第四届董事会聘任张文一先生为公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满.张文一先生简历详见附件. 表决结果:同意票

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九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

第四届董事会聘任李振先生为公司证券事务代表, 任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满.李振先生简历详见附件. 表决结果:同意票

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十、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经过对公 司实际情况进行认真分析、逐项自查,董事会认为公司符合现行公开发行可转换 公司债券政策的规定,具备公开发行可转换公司债券的条件. 本议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意票

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一、审议通过了《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

(一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券.该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市. 表决结果:同意票

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(二)发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转 换公司债券募集资金总规模不超过人民币 62,202.00 万元(含本数) ,具体发行 规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定. 表决结果:同意票

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(三)票面金额和发行价格

4 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币

100 元,按面值发行. 表决结果:同意票

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(四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年. 表决结果:同意票

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(五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐人(主承销商)协商确定. 表决结果:同意票

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(六)付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和 支付最后一年利息.

1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息. 年利息的计算公式为:I=B*i I:指年利息额;