PDF《决议公告》

2007 年8月10 日召开的第四 届董事会第二十五次会议,审议《关于公司董事会换届选举的提 案》 .根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》 、 《公司章程》等有关规定,作为公司第四届董事会的独 立董事发表如下独立意见:

1、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》 、 《公 司章程》等有关规定;

2、经审阅董事会候选人履历等材料,未发现其中有《公司 法》第147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 董事会候选人的 任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》 、 《公司 章程》的有关规定;

3、同意将该提案提交公司股东大会审议. 特此发表独立董事意见. 攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事:李公才、薛世成、马家源

2007 年8月10 日附: 董事候选人简历 樊政炜先生,1948 年出生,大学、工程硕士、研究员,攀 钢集团董事长、党委书记,攀钢有限董事长、党委书记,本公司 董事长. 樊先生

1971 年至

2003 年在武钢工作, 历任武汉钢铁 (集团) 公司劳资处工资科科长、 人事部工资科科长、 劳资处副处长、 处长、武钢兴达公司经理、武钢公司非钢管理部部长、武汉钢铁 (集团)公司总经理助理、武钢武汉冶金公司董事长、武钢海南 公司董事长,武汉钢铁(集团)公司党委副书记、武汉钢铁(集团)公司党委副书记兼工会主席等职.樊先生

2003 年进入攀钢 集团工作,历任攀钢集团副董事长、党委书记,攀钢有限副董事 长、党委书记.樊先生在国企改革、企业管理、人力资源管理等 方面具有丰富的专业知识和管理经验,在党建、思想政治工作、 工运活动等方面经验丰富.2002 年获湖北省劳动模范称号. 苏 余自 先生,1956 年出生,硕士研究生、高级工程师,攀 钢集团董事、总经理、党委副书记,攀钢有限董事、总经理、党 委副书记,本公司第四届董事会董事.余先生

1982 年进入攀钢 集团,历任攀钢钢铁研究院铸造室副总工程师、技术经营部生产 部主任、试验厂厂长;

攀钢集团机动处副处长、攀钢钢研院院长 助理;

攀钢集团总调度室副主任、生产计划处处长;

攀钢集团副 总经济师兼销售处处长、公司副总经理兼销售部经理;

攀钢集团 副总经理兼攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司总经理、 成都钢 铁有限责任公司总经理等职.余先生长期从事技术和管理工作, 在企业管理、 钢铁生产工艺及技术等方面具有丰富的专业知识和 管理经验.2005 年获四川省劳动模范称号. 张大德先生,1961 年出生,研究生、工程硕士、高级工程 师,攀钢集团副总经理,攀钢有限副总经理.1984 年进入攀钢 集团,历任本公司炼钢厂技术科副科长、转炉车间副主任、连铸 车间主任、生产科科长;

炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长、公司 副总经理等职. 张先生在炼钢工艺及企业管理方面积累了丰富的 经验. 孙仁孝先生,1949 年出生,大学、高级工程师,本公司第 四届董事会董事、总经理.孙先生

1971 年进入攀钢集团,历任 攀钢钢研所钢种室副主任、 科技处科研科科长、 初轧厂厂长助理、 副厂长、冷轧厂副厂长、厂长、攀钢集团总经理助理兼生产计划 处处长等职.孙先生在企业管理、钢材轧制、生产组织指挥等方 面经验........