PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2013-012 债券代码:126015 债券简称:08康美债 债券代码:122080 债券简称:11康美债 康美药业股份有限公司2012年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议上无否决或修改提案的情况;

本次会议上没有新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况 ( 一)股东大会召开的时间和地点 康美药业股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月7日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药 饮片生产基地综合楼五楼会议室举行. ( 二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例 出席会议的股东和代理人人数

36 所持有表决权的股份总数( 股) 940,661,981 占公司有表决权股份总数的比例( %) 42.78 ( 三)会议的召开及表决方式 1.本次会议表决方式符合 《 公司法》、 《 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》 的有关规定. 2. 本次会议的召开及表决方式:现场召开及表决 3. 本次会议召集人:董事会 4. 本次会议主持人:马兴田先生 ( 四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事9人,出席9人;

公司在任监事3人,出席3人;

公司董事会秘书出席了会议,财务总监、副总经 理等高级管理人员列席了会议.

二、提案审议情况 议案 序号 议案内容 同意票数 同意比 例 反对 票数 反对比 例 弃权票数 弃权 比例 是否 通过

1 公司2012年度董事会工作报 告940,273,681 99.96%

0 0% 388,300 0.04% 是2公司2012年度监事会工作报 告940,273,681 99.96%

0 0% 388,300 0.04% 是3公司2012年年度报告( 正文 及摘要) 940,273,681 99.96%

0 0% 388,300 0.04% 是4公司2012年度财务决算报告 940,273,681 99.96%

0 0% 388,300 0.04% 是5公司2012年度利润分配预案 940,273,681 99.96%

0 0% 388,300 0.04% 是6关于续聘会计师事务所及支 付审计费用的议案 940,273,681 99.96%

0 0% 388,300 0.04% 是7公司申请银行综合授信额度 及授权办理具体事宜的议案 940,273,681 99.96%

0 0% 388,300 0.04% 是8关于拟投资8.5亿元建设青 海中药城项目的议案 940,273,581 99.96%

0 0% 388,400 0.04% 是9关于修订公司《 募集资金管 理制度》 的议案 939,328,790 99.86%

0 0% 1,333,191 0.14% 是

三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师(广州)事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合 《 公司法》、 《 上市公司股东 大会规则》和公司章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效.

四、备查文件

1、康美药业股份有限公司2012年度股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书. 特此公告 康美药业股份有限公司董事会 二O一三年六月七日 证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2013-016号 沈阳金山能源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任.