PDF《Disclosure 信息披露》

一、董事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五 届董事会第六次会议的书面通知,并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议.公司实 有董事9人,实际参加表决董事8人,董事李增P先生因公出差,通讯不便,未能参加本次董事会表决.会议的 召开符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案 公司董事李增P先生因工作需要辞去公司董事职务, 董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事 会董事候选人. ( 董事候选人简历附后) 本议案需提交股东大会审议. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

2、关于调整公司高级管理人员的议案 经总经理金玉军先生提名,聘任李丙信先生为公司副总经理. 同时根据公司工作需要,公司解聘邱国民先生副总经理职务. ( 高级管理人员简历附后) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案 公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过, 并经2013年第二次 临时股东大会审议通过,有效期延长12个月.根据相关规定,明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013 年4月12日, 即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告 日,本次非公开发行股票方案其他内容不变.发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价,即 经除权、除息后为6.36元/股,该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%. 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权.关联董事彭兴宇、金玉军、陶云鹏、薛滨回避了表决.

4、关于召开2012年年度股东大会的通知. ( 详见临2013-018号公告) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

三、备查文件

1、第五届第六次董事会决议;

2、独立董事意见. 特此公告. 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二O一三年六月八日 附件:董事候选人暨高级管理人员简历: 李丙信,男,1965年出生,大学本科,中共党员.曾先后任哈尔滨热电厂锅炉车间运转员、值长组值长、办 公室副主任、运行分场主任、副厂长;

哈尔滨热电有限责任公司副总经理、总经理、党委委员;

牡丹江第二发电 厂厂长、党委委员;

哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员;

中国华电集团公司市场营销部副主任、经济运营协调 部副主任等职务.现任沈阳金山能源股份有限公司党组书记. 证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2013-017号 沈阳金山能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司于2013年6月7日以通讯方式召开第五届监事会第四次会议, 应出席会议监 事3人,实际出席会议监事3人.会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的相关规定.

二、监事会会议审议情况 关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案;