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公司监事黄沈阳先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务,监事会提名李增P先生为第五届监事 会监事候选人. ( 监事候选人简历附后) 本议案需提交股东大会审议. 表决结果:同意,3票;

反对,0票;

弃权,0票

三、备查文件 第五届监事会第四次会议决议. 特此公告. 沈阳金山能源股份有限公司 监事会 二O一三年六月八日 附:监事候选人简历: 李增P,男,1970年出生,学士学历,会计师,中共党员.曾先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电 力工业局财务部工作,曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、山东电力集团公司财务部会计 核算科科长、中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国 华电香港有限公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主任级)、中国华电香港有限 公司总法律顾问;

沈阳金山能源股份有限公司董事等职务. 现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主 任. 证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2013-018号 沈阳金山能源股份有限公司 2012年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任. 公司第五届第四次、第五届第六次董事会审议通过的部分议案需经公司年度股东大会进行审议,因此, 董事会提议召开公司2012年年度股东大会.现就召开公司2012年年度股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况 ( 一)会议召开时间:2013年6月28日上午九时三十分 ( 二)股权登记日:2013年6月21日

(三)现场会议召开地点:公司会议室 ( 四)召集人:公司董事会. ( 五)会议方式:采取现场投票的方式 ( 六)会议出席对象

1、凡2013年6月21日(星期五)下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决.

2、公司董事、监事、高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 ( 一)董事会2012年度工作报告 ( 二)监事会2012年度工作报告 ( 三)2012年年度财务决算的报告 ( 四)2012年年度报告及报告摘要 ( 五)关于2012年度利润分配预案的议案 ( 六)关于续聘公司2013年度审计机构的议案 ( 七)关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案 ( 八)独立董事2012年度述职报告 ( 九)关于 《 公司内部控制的自我评估报告》的议案 ( 十)关于 《 公司履行社会责任报告》的议案 ( 十一)关于公司为子公司2013年提供贷款担保的议案 ( 十二)关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案 ( 十三)关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案

三、现场会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股 东. ( 一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人 身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托 书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续. ( 二)登记时间:2013年6月24日―2013年6月25日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:00 异地股东可于2013年6月25日前采取信函或传真的方式登记. ( 三)登记地点:沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22层沈阳金山能源股份有限公司证券部 ( 四)联系办法 联系人:黄宾、马佳 联系