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西宁特殊钢股份有限公司 二一九年第三次临时股东大会 会议资料 二一九年六月十八日 会议议程 时间:2019 年6月18 日(星期二)下午 3:00 点地点:公司办公楼

101 会议室 主持人:董事长 尹良求 会序 议题预案执行人 一 介绍到会股东情况 董事长 尹良求 二 关于日常关联交易的议案 董秘熊俊三关于为全资子公司提供担保的议案 四 与会股东划票表决 到会股东及股东代表 五 宣读法律意见书 见证律师 任萱、 韩伟宁 六 宣读股东会决议 董秘熊俊议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于日常关联交易的议案 各位股东: 公司

2019 年度拟与宁波宁兴西钢机械有限公司(以下简 称"宁兴西钢")开展以下日常关联交易事项,对公司持续经 营能力、损益及资产状况无不良影响,没有对关联方形成较大 的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.在召开董事会前,公司就本次日常关联交易事项与独立 董事进行了沟通, 独立董事同意将 《关于日常关联交易的议案》 提交公司八届一次董事会会议进行审议. 2.本公司八届一次董事会会议已审议通过《关于日常关联 交易的议案》,公司董事长尹良求、董事马玉成、徐宝宁、夏 振宇、钟新宇、张伟回避表决.公司独立董事卫俊、王富贵、 程友海表决同意该项日常关联交易. 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,此关 联交易事项尚需获得股东大会的批准.

(二)2018 年日常关联交易执行情况 鉴于,本次日常关联交易关联方宁兴西钢于

2019 年4月24 日成立,因此,公司与宁兴西钢

2018 年度内未发生日常交 易.

(三)2019 年日常关联交易预计金额和类别 议案一 关联交易类别 关联人 本次预计金额 (万元) 占同类业务比例 (%) 向关联方销售产品、商品 宁波宁兴西钢机械有限公司 6,000

100 合计 -- 6,000 --

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 宁兴西钢注册于

2019 年4月,注册地:浙江省宁波市北 仑区梅山盐场

1 号办公楼二十号

241 室,注册资本 1,000 万元 人民币,法定代表人:王文彤.经营范围:普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售;

道 路货物运输:普通货运. 注:由于关联方宁兴西钢于

2019 年4月24 日成立,无最 近一期经审计财务数据.

(二)与公司的关联关系 系本公司联营子公司,持股比例 30%,本公司与宁兴西钢 构成关联关系.

(三)关联人履约能力分析 目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履 行交易的情况.

三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易的主要内容如下: (单位:万元) 关联方名称 交易内容 定价原则

2019 年预计 宁波宁兴西钢机械有限公司 向关联人销售产品、 商品 市场价格 6,000 议案一 合计 -- -- 6,000

(一)关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则.

(二)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方 法,并在具体的关联交易合同中予以明确.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生,且按照 市场公允价格协商一致而进行,遵循了公开、公平、公正的定 价原则;

同时, 日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定, 不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响. 本议案已经公司八届一次董事会审议通过,现提请公司股 东大会审议. 西宁特殊钢股份有限公司董事会