PDF《福建水泥股份有限公司 关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交...》

1 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2013-020 福建水泥股份有限公司 关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本年度新增矿渣微粉及转炉渣预计的该项日常关联交易, 无需 提交股东大会审议. ? 公司根据有关生产单位的实际需要,以市场价作为交易价格, 遵循商业规则,属于正常的商业行为,对公司的独立性不产生任何影 响,也不构成对交易方的当然依赖,该关联交易不会损害公司或中小 股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2013 年5月15 日,公司第七届董事会第一次会议六名非关联董 事审议通过了 《关于向福建省钢源粉体材料有限公司采购矿渣微粉及 转炉渣(日常关联交易)的议案》 ,关联董事杜卫东、王贵长回避表 决.本议案无需提交股东大会审议.本议案经公司独立董事郑新芝、 胡继荣事前认可,同意将该关联交易议案提交董事会审议,并发表独 立意见如下: 公司本年度根据生产需要, 按商业原则以市场价为定价 政策,新增向关联方采购矿渣微粉及转炉渣,该计划的关联交易不会 损害公司及全体股东的利益,我们表决同意.董事会按按关联交易表 决程序对该议案的审议表决,符合国家有关规定和公司章程的规定.

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(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 本次预计矿渣微粉及转炉渣日常关联交易之前,公司未曾预计或 发生同项内容的日常关联交易. 公司其他内容的前次日常关联交易的预计和执行情况及

2013 年 度非本项内容的日常关联交易预计情况,详见公司于

2013 年3月19 日披露的《福建水泥股份有限公司关于

2013 年度日常关联交易的公 告》 (编号:临2013-009) .

(三)本次本项日常关联交易预计金额及交易内容 根据公司有关生产企业水泥产销量预算目标, 预计本次新增日常 关联交易预计金额及交易事项如下: 单位:万元 关联交易类别 关联人 具体交易 内容描述 本次预计 金额 上年实际 发生金额 上年交易占同类业务比例(%) 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人购买原 材料 福建省钢源粉体 材料有限公司 采购矿渣微 粉及转炉渣

2000 0

0 交易对方本年开始 试生产

2013 年度,计划向福建省钢源粉体材料有限公司购进矿渣微粉 及转炉渣 8-10 万吨, 预计全年交易金额不超过

2000 万元 (不含运费) .

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系 福建省钢源粉体材料有限公司为本公司实际控制人福建省能源 集团有限责任公司控股子公司.该公司法定代表人:郑国祥,注册资 金2000 万元,住所:三明市梅列区经济开发区小蕉工业园.经营范 围:钢渣粉生产,建材、铁矿粉、金属材料销售;

劳务技术服务与咨 询.

2、履约能力分析

3 公司认为,上述关联方资信状况良好,具有较强的履约能力,不 会对公司形成坏帐损失.

三、定价政策和定价依据 本次交易,以市场价作为定价政策.

四、交易目的和交易对公司的影响 公司根据有关生产单位的实际需要,以市场价作为交易价格,遵 循商业规则, 属于正常的商业行为, 对公司的独立性不产生任何影响, 也不构成对交易方的当然依赖, 该关联交易不会损害公司或中小股东 的利益.