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海航基础设施投资集团股份有限公司 (600515)

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年5月21 日 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)2018 年年度股东大会会议文件

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一、 会议议案 1.

公司

2018 年度董事会工作报告 海航基础设施投资集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2018年,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法 规制度,认真履行职责,圆满完成了股东大会赋予的各项任务,现将2018年度董 事会工作情况报告如下:

一、经营情况讨论与分析

2018 年,我国经济运行实现了总体平稳、稳中有进,根据国家统计局数据, 我国国内生产总值突破

90 万亿元,同比增长 6.6%,实现了 6.5%左右的预期发 展目标.报告期内,公司以成熟的项目管理经验为基础,打造优质产品及项目, 较好地完成了全年生产经营任务, 重点产品和项目取得了阶段性进展. 公司

2018 年各业务经营情况如下:

1、地产业务:报告期内,公司全面转型地产开发业务,从传统房地产行业 向临空产业开发战略转型.以海南自由贸易区(港)为发展契机,深耕海南临空 产业的开发建设,同时,业务拓展持续向全国

一、二线城市的临空产业园跨进, 产业结构更加丰富,确立了以产业为先导的地产开发思路,着力打造多个标杆产 品模块,均取得较大突破.截至

2018 年底,经营范围已遍及海南、天津、上海、 广州、西安等全国

30 余个省市,拥有开发型项目逾百个;

业态涵盖航空基地、 写字楼、商铺、公寓、仓储、酒店等;

旗下有以武汉临空产业园、宜昌临空产业 园、都江堰通航小镇、海口大英山 CBD、海口双子塔、海口南海明珠生态岛为 代表的多个重点项目及城市地标性建筑.

2、机场业务:报告期内,公司机场业务着力安全软实力提升,响应民航局 抓基层、打基础、苦练基本功 工作要求,落实各项安全专项工作.2018 年, 公司加强机坪塔台与空管塔台合作,优化航空器进出机坪运行规则与机位调配, 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)2018 年年度股东大会会议文件

2 提升航空器地面滑行效率,其中三亚凤凰机场、安庆天柱山机场、满洲里西郊机 场航班正常率均提升 5%以上. 公司积极落实省市政府加强基础建设的战略部署, 提升机场综合保障能力,其中,三亚凤凰机场新扩国际航站楼项目

9 月20 日正 式启用,新增航站楼面积

19685 O及8个近机位,明显改善了国内、国际航站楼 候机环境,同时完成机坪塔台工程建设,并于

11 月8日移交正式运行,促进地 面运行效率提升;

宜昌三峡机场二期改扩建飞行区工程于

3 月23 日正式开工建 设,各项工作顺利推进;

松原查干湖机场通用机坪建设项目,项目规划用地

8 公顷,新建通用机坪

2 万平方米,预计

2019 年投入使用,可吸纳更多的通航企 业. 此外,公司于智慧机场建设方面,与云商智慧物流、百度三方强强联合,围绕 互联网+机场 建设目标,助力整个民航业的智能升级.公司也积极响应民航 局提出的 制定实施绿色机场建设标准 ,通过搭建能源管理体系,将绿色发展融 入机场生产运行的各个环节并有效节能.

3、物业业务:报告期内,公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划, 通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快人才梯队建设、持续拓展市场,实现 了经营业绩的稳步发展.业务拓展以机场物业、航空基地物业、临空物业为主要 业务拓展方向,整合停车场、餐饮、免税、商业、酒店等服务资源,根据 Skytrax 五星服务标准,并结合 ISO9001 体系文件要求开展项目运营工作,通过开展百 日大提升、神秘客户拜访、全国客户满意度调查等活动,实现客户触点精细化管 理,打造物业 五心服务 理念,战略转型成效显著.