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上海汽车集团股份有限公司

2009 年度股东大会

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2009 年度股东大会资料

2010 年5月25 日 上海汽车集团股份有限公司

2009 年度股东大会

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2009 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议 事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议.

股东大会设秘书处,具体负责大 会有关事宜.

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利.在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的 礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为, 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处.

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,在会议正式开 始前

10 分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会 秘书处许可,方可发言.股东发言时,应首先报告其持有公司股 份的数量.每一股东发言时间一般不超过

5 分钟.

四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项 议案进行审议,随后对各项议案进行表决.在统计表决结果期间 由股东进行发言或提问, 大会主持人或其指定的有关人员在所有 股东的问题提出后统一回答.

五、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答.

六、大会表决采用记名投票表决.

七、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣 读法律意见书. 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处

2010 年5月25 日 上海汽车集团股份有限公司

2009 年度股东大会

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2009 年度股东大会会议议程 会议时间:2010 年5月25 日(星期二)上午

9 时 会议地点:上海汽车工业(集团)总公司培训中心(虹口区 同嘉路

79 号)3 号楼

3 楼报告厅 主要议程:

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、通过大会总监票人、监票人名单

三、审议下列议案

1、 《2009 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2009 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2009 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;

5、 《2009 年度财务决算报告》 ;

6、 《2009 年年度报告及摘要》 ;

7、 《关于预计

2010 年度日常关联交易金额的议案》 ;

8、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议 案》 ;

9、 《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》 ;

10、 《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时 提案》 .

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布表决结果

九、宣读并通过股东大会决议

十、公司聘请的律师发表见证意见 主持人宣布会议结束 上海汽车集团股份有限公司