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2009 年度股东大会

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2009 年度股东大会会议材料之一

2009 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2009 年度董事会工作情况报告如下,请予审议.

一、董事会工作情况

2009 年是公司进入新世纪以来遭遇经济形势复杂多变、经 受困难考验的一年,也是公司克难奋进、抓机克危,取得历史性 突破的一年.董事会围绕 突出科学发展重点,突破机制运行障 碍,突击市场下滑危机 的总体工作思路,沉着应对危机、科学 果断决策, 确保公司及时顺应经济形势变化, 充分把握市场机遇, 产销规模和经营业绩迈上新台阶, 并为公司持续提升核心竞争能 力和国际经营能力进一步夯实了基础.

(一)突出科学发展重点

1、着眼公司经营全局,果断处理双龙回生危机.韩国双龙 汽车作为公司海外经营业务的重要组成部分, 公司倾注了巨大的 心血和精力,采取了一些列整合振兴举措,努力改善其经营管理 状况.但是,受制于当地恶劣的投资环境,特别是长期以来工会 罢工问题的困扰,加之全球金融危机对国际汽车市场的冲击,

2008 年底双龙汽车陷入严重债务危机,现金流面临枯竭.2009 年初,公司董事会从经营全局出发,为充分保护全体股东利益, 经过审慎分析讨论后决定, 支持双龙汽车董事会根据有关法律法 规就 work-out 和向法院申请进入企业回生程序两种方案做出选 择.在双龙汽车向法院申请进入回生程序期间,董事会一方面密 切关注事态进展, 支持经营层进行多方沟通, 努力维护公司权益;

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5 另一方面从谨慎性原则出发, 同意公司对双龙汽车长期股权投资 充分计提减值准备,有效降低公司未来财务风险.目前,韩国法 院已批准双龙汽车进入回生程序, 董事会将继续关注其回生进展 情况,积极维护公司合法权益.

2、协调发展两个市场,携手通用汽车再出海.上海汽车要 成为国际汽车大集团,就必须实现国内国际两个市场协调发展. 为拓展公司海外投融资平台, 董事会批准公司在香港投资设立了 上海汽车香港投资有限公司;

随后,董事会抓住与通用汽车深化 战略合作的契机,批准公司通过积极的资本运作,由上海汽车香 港投资有限公司与通用汽车香港公司成立合资企业, 并由其收购 通用汽车印度业务的相关股权,以印度市场为起点,进一步拓展 东南亚新兴市场.携手通用汽车拓展海外市场,不仅深化了与通 用汽车间的战略合作关系,而且也为公司走国际化经营道路,打 开了新的局面.

3、聚焦可持续发展能力,加快新能源汽车研发.在全球大 力发展低碳经济的背景下, 新能源汽车研发将成为公司实现可持 续发展,抢占未来市场的关键.董事会在年初将推进混合动力和 电动汽车产业化作为公司经营目标, 要求经营层按照工作计划抓 紧落实.为进一步贯彻新能源汽车发展战略,加快混合动力/纯 电动汽车关键零部件研发,董事会批准公司与 A123 系统香港有 限公司共同投资设立上海捷新动力电池系统有限公司, 并且由公 司持有该合资公司 51%股份,确保了公司对新能源汽车车用动力 电池系统的控制力, 为公司进一步加快新能源汽车产业化步伐提 供了有利条件.

(二)突破机制运行障碍 上海汽车集团股份有限公司