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上海百联集团股份有限公司 (600827 900923)

2014 年年度股东大会 会议材料 (2015 年6月19 日) 600827,900923

2014 年年度股东大会会议文件 百联股份

1 目录上海百联集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程?1 《2014 年度董事会工作报告》

3 《2014 年度监事会工作报告》

9 《2014 年度报告及摘要》11 《2014 年度财务决算及

2015 年度财务预算》

12 《2014 年度利润分配方案》13 《关于续聘会计师事务所进行

2015 年度财务和内部控制审计的议案》

14 《关于预计

2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》

15 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》26 《关于本次重大资产出售方案的议案》27 《关于〈重大资产出售报告书(草案) 〉及其摘要的议案》28 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》29 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》30 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》???????32 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》33 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》34 《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》37 《募集资金使用可行性分析报告》38 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》39 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》?40 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》41 《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》42 《关于制定公司的议案》43 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》44 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》??????45 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》47 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的的议案》?48 《关于选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案》49 《关于选举公司第七届董事会独立董事议案》52 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》54 附件?55 会议议程

一、会议召开的时间、地点

1、现场会议 会议时间:二一五年六月十九日(星期五)下午 13:00 会议地点:上海市徐汇区肇嘉浜路

777 号青松城大酒店

4 楼劲松厅;

2、网络投票 投票时间:二一五年六月十九日(星期五) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式. 公司将通过上海证券交易所 交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 社会公众股股东可 以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权.

三、投票规则 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准. 本次股东大会议案

九、议案十

五、议案二十需逐项表决. 本次股东大会议案二十七至二十九为累积投票议案, 对其中任一议案, 股东所持的每一 股份拥有与该议案待选非独立董事、 独立董事或监事总人数相等的选举票数, 股东既可用所 有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数. 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票. 本次股东大会议案