PDF《上海百联集团股份有限公司》

七、议案十

五、议案十

六、议案十

九、议案二十一及议案二十六涉及 关联交易,关联股东需回避表决. 网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜,请详见公司于

2015 年5月30 日、2015 年6月9日在《上海证券报》 、 《香港商报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的临时公告.

四、审议会议议案:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》

2、审议《2014 年度监事会工作报告》

3、审议《2014 年度报告及摘要》 600827,900923

2014 年年度股东大会会议文件 百联股份

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4、审议《2014 年度财务决算及

2015 年度财务预算》

5、审议《2014 年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘会计师事务所进行

2015 年度财务和内部控制审计的议案》

7、审议《关于预计

2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》

8、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

9、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]

10、审议《关于〈重大资产出售报告书(草案) 〉及其摘要的议案》

11、审议《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》

12、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

14、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

15、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》[逐项表决]

16、审议《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

17、审议《募集资金使用可行性分析报告》

18、审议《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

19、审议《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议 的议案》

20、审议《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表 决]

21、审议《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》

22、审议《关于制定公司的议案》

23、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

25、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

26、审议《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的 的议案》

27、审议《关于选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案》

28、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事议案》

29、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

五、公司独立董事向大会作

2014 年度述职报告

六、股东代表发言

七、大会进行表决(大会休会、统计表决结果)

八、宣读表决结果

九、律师宣读见证意见 600827,900923

2014 年年度股东大会会议文件 百联股份

3 议案一 上海百联集团股份有限公司 二一四年度董事会工作报告 各位股东: 受公司董事会委托,现在我向大会作《2014 年度董事会工作报告》 ,请予审议. 第一部分

2014 年公司整体经营情况的讨论与分析

2014 年是公司的 转型提升年 ,是百联股份应对市场和行业巨大变革,积极寻求转型 突破的重要一年. 在公司董事会的领导下, 在全体干部员工的共同努力下, 公司紧紧围绕 创 新驱动,转型发展 ,进一步坚定了改革转型的信念,将以破釜沉舟、背水一战的决心推进 转型;