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青岛海尔股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

2016 年1月7日青岛海尔股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

1 青岛海尔股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间:2016 年1月7日14:30 会议召开地点:海尔信息产业园海尔大学 A108 会议室 会议主持人:梁海山 董事长 会议议程:

一、主持人宣布大会开始,参会股东审议各项议案.

1、青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交 易的议案

2、青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案

3、青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海尔光电有限公司的议案

4、青岛海尔股份有限公司股票自

2016 年2月2日起继续停牌不超过两个月的议案

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,开始投票,其它除上述议案 以外的问题可在投票后进行提问.

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱.

四、主持人宣布投票工作开始.

五、投票结束后,由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票.

六、投票结果统计完成后,由监事会主席宣布现场投票结果.

七、现场会议休会,等待上海证券交易所网络投票结果.

八、现场和网络投票结果统计后,宣布本次股东大会的合计投票结果.

九、 主持人根据投票结果宣读 《青岛海尔股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议》 .

十、主持人宣布大会结束.

2 青岛海尔股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会材料目录 议案一:青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联 交易的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -

1 - 议案二:青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案-

16 - 议案三:青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海尔光电有限公司的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -

19 - 议案四:青岛海尔股份有限公司股票自

2016 年2月2日起继续停牌不超过两个月的议案-

27 - 青岛海尔股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料 -

1 - 议案一:青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经 营企业股权暨关联交易的议案 各位股东: 1.本次交易的概述 为促进公司的发展,并兑现海尔集团公司(以下简称 海尔集团 )2011 年关于进一步 支持青岛海尔发展、解决同业竞争减少关联交易的承诺,公司拟与海尔集团分别签署《海尔 集团公司与青岛海尔股份有限公司关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司(以下简称 海尔开 利 )49%股权之股权转让协议》及《海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于三菱重工 海尔(青岛)空调机有限公司(以下简称 三菱重工海尔 )45%股权之股权转让协议》, 使用现金收购海尔集团持有的标的股权. 根据本次交易安排, 公司拟以现金 84,149.20 万元人民币作为本次交易的对价收购交易对 方持有的标的股权,收购的具体安排如下: 受让方 转让方 标的公司 标的公司注册资本金额 标的股权的比例 公司 海尔集团 三菱重工海尔 230,000 万日元 45% 海尔开利 1,604.8 万美元 49% 2.本次交易对公司的影响 海尔开利与三菱重工海尔是海尔集团为了引进国际先进的生产技术,整合利用国内外资 源而设立的合资公司.其中,海尔开利是海尔集团与联合科技远东有限公司于