PDF《万达信息股份有限公司》

证券代码:300168 证券简称:万达信息 上市地点: 深圳证券交易所 万达信息股份有限公司 WONDERS INFORMATION CO.

,LTD. 向特定对象发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书摘要 (草案) 交易对方名称 住所 通讯地址 姚远 上海市新华路

569 弄 上海市中山西路

1525 号东一楼 阙伟成 上海市静安区延安中路

877 弄 上海市中山西路

1525 号东一楼 李诗定 成都市青羊区芳邻路

6 号 成都市青羊区芳邻路

6 号 许晓荣 成都市成华区二仙桥东

3 路1号成都市成华区二仙桥东

3 路1号独立财务顾问 : 签署日期:二一四年六月 资产重组报告书(草案) 1-1-1 董事会声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况, 并不包括发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书全文的各部分内容. 发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站;

备查文件备置于上市公司住所地. 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整,对报 告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书摘要 中财务会计报告真实、完整. 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所 提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任. 本次重大资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准. 中国 证监会和其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见, 均不表明其对本 公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本 次资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问. 资产重组报告书(草案) 1-1-2 目录董事会声明

1 目录.2 释义.4 重大事项提示

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第一章 交易概述

19

第一节 本次交易背景和目的.19

第二节 本次交易原则.21

第三节 本次交易具体方案.21

第四节 本次交易决策过程.24

第五节 交易对方名称.25

第六节 本次交易定价情况.26

第七节 本次交易不构成关联交易.27

第八节 本次交易不构成重大资产重组.27

第二章 上市公司基本情况

29

第一节 公司基本情况简介.29

第二节 公司设立及股本变动情况.29

第三节 最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况.33

第四节 最近三年主营业务发展情况.33

第五节 最近三年及一期主要会计数据及财务指标.34

第六节 控股股东及实际控制人情况.35

第三章 交易对方情况

37

第一节 校讯通公司相关的交易对方.37

第二节 四川浩特相关的交易对方.38

第四章 交易标的公司情况

39

第一节 校讯通公司.39

第二节 四川浩特.67

第五章 发行股份情况

111

第一节 本次发行情况简介.111

第二节 本次发行具体方案.111