PDF《万达信息股份有限公司》

第三节 本次发行前后主要财务数据对比.116

第四节 本次发行前后股本结构及控制权变化.117

第六章 财务会计信息

119

第一节 标的公司财务资料.119

第二节 上市公司备考财务资料.128 资产重组报告书(草案) 1-1-3

第三节 标的公司盈利预测.132

第四节 上市公司备考盈利预测.142 资产重组报告书(草案) 1-1-4 释义除非另有说明,以下简称在本报告书摘要中的含义如下:

1、一般名词 本公司、股份公司、 万达信息、上市公 司指万达信息股份有限公司,股票代码:300168 万豪投资 指 上海万豪投资有限公司 校讯通公司 指 上海校讯通教育信息服务有限公司(原为 上海兰津 信息咨询有限公司 ,2004 年7月更名为 上海环邮 信息咨询有限公司 ,2009 年3月更名为 上海校讯 通教育信息服务有限公司 ) 四川浩特 指 四川浩特通信有限公司(原为 成都浩通通信有限公 司 ,2003 年7月更名为 四川浩特通信有限公司 ) 中国移动 指 中国国移动通信集团上海有限公司 拟购买资产、交易 标的、标的资产 指 万达信息购买的校讯通公司 100%股权、 四川浩特 49% 股权 标的公司 指 上海校讯通教育信息服务有限公司、四川浩特通信有 限公司 交易对方、认购方 指 姚远、阙伟成、李诗定、许晓荣 本次交易、本次重 组、本次资产重组 指 万达信息发行股票并支付现金向姚远、阙伟成购买校 讯通公司 100%股权,发行股票并支付现金向李诗定、 许晓荣购买四川浩特 49%股权的交易 本次发行 指 万达信息非公开发行股份购买校讯通公司 75%股权、 四川浩特 36.75%股权并募集配套资金 《资产购买协议》 指 与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协 议》 资产重组报告书(草案) 1-1-5 《盈利预测补偿协 议》 指 与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》 评估基准日 指2014 年3月31 日 海通证券、独立财 务顾问 指 海通证券股份有限公司 锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 立信、审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 银信、评估机构 指 银信资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板发行管理 办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元指人民币元 万元 指 人民币万元 最近两年及一期 指2012 年、2013 年及

2014 年1-3 月 最近三年及一期 指2011 年、2012 年、2013 年及

2014 年1-3 月

2、专业名词 资产重组报告书(草案) 1-1-6 物联网 指 通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用把 所有物品通过信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识 别和管理 BT 指Build Transfer,即建设移交,是基础设施项目建设领域中采用 的一种投资建设模式,是指根据项目发起人通过与投资者签订 合同,由投资者负责项目的融资、建设,并在规定时限内将竣 工后的项目移交项目发起人,项目发起人根据事先签订的回购 协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报 敬请注意,本报告书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差 异是由于四舍五入造成的. 资产重组报告书(草案) 1-1-7 重大事项提示