PDF《董事及高级管理层》

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128 C 董事及高级管理层本文件为草拟本.

其所载资料并不完整及可作更改.阅读本文件有关资料时,必须一并细阅本文件首页「警 告」 一节. 董事会董事会对业务的管理和进行负责并具有一般权力.董事会由五名董事组成,包括两名执行董事及三名独立非执行董事.我们已与各执行董事订立服务协议,亦已与各独立非执行董事订立委任函. 董事会成员名称年龄职位加入本集团的日期获委任为董事的日期职务及职责与其他董事及高级管理层的关系于庆文女士53 董事会主席、 执行董事及行政总裁二零零七年三月二十三日二零一八年十一月二十七日本集团日常管理和营运、业务发展及策略规划无周华根先生58 董事会副主席、 执行董事兼总经理二零零六年三月二十二日二零一八年十一月二十七日监督本集团日常业务营运及人力资源无陈小敏先生34 独立非执行董事监察董事会并向其提供独立意见无马时俊先生53 独立非执行董事监察董事会并向其提供独立意见无高天赐先生61 独立非执行董事监察董事会并向其提供独立意见无C129 C 董事及高级管理层本文件为草拟本.其所载资料并不完整及可作更改.阅读本文件有关资料时,必须一并细阅本文件首页「警 告」 一节. 执行董事于庆文女士,53岁,於二零一八年十一月二十七日(本 公司注册成立日期) 获委任为董事,并於二零一九年四月四日获调任为执行董事.于女士担任董事会主席及本公司行政总裁,并为我们各间附属公司的董事.彼主要负责监督本集团日常管理和营运、 业务发展及策略规划.于女士於餐厅经营方面拥有逾16年经验,一直致力於推广东北菜. 在於本集团投资前,于女士於二零零二年在澳门成立并经营一间饺子外卖店.自於二零零七年三月二十三日担任LCF的股东及主管后,彼在我们的业务扩充上发挥重要作用. 彼主理本集团「松 花湖水饺」 品牌的起源与发展,并於二零零七年十二月在澳门开设我们的第一家餐厅北京(松 花湖) .于女士除致力发扬东北菜外,亦自二零一八年九月起在澳门成立主理顺德菜的品牌「凤 城小厨」 .于女士一九八五年七月毕业於长春市第十九中学. 周华根先生,58岁,於二零一八年十一月二十七日(本 公司注册成立日期) 获委任为董事,并於二零一九年四月四日获调任为执行董事.周先生担任董事会副主席及总经理.彼负责监督本集团日常业务营运及人力资源.周先生亦为本集团多个成员公司 (即LCF、吉林及捌佰碗饮食) 的管理人.周先生於餐厅经营方面拥有逾13年经验.周先生在我们的业务扩充上发挥重要作用.彼与于女士携手将本集团由一家餐厅的小本经营发展为於澳门东北菜馆市场上名列首位的餐饮集团(根 剖侗ǜ嫠) .加入本集团前,周先生於一九九五年十二月至二零一三年十一月为香港建筑工程公司宝利建筑工程有限公司的股东及董事.周先生分别於一九八六年十一月及一九八九年十一月在香港理工大学(前 身为香港理工学院) 取得土木工程学证书及土木工程学高级证书. 独立非执行董事陈小敏先生,34岁,於获委任为独立非执行董事,负责监察董事会并向其提供独立意见.陈先生为执业会计师,於审计及会计工作拥有逾10年经验.自二零一五年七月起,彼担任香港电影投资、制作及发行公司映艺娱乐有限公司的总会计师, 负责财务及公司秘书事宜.陈先生亦曾於多间核数师事务所任职,负责审计及财务事宜.彼於二零一零年十二月至二零一五年六月期间於中瑞岳华(现 称罗申美会计师事务所) 担任多个职务,最后的职务为高级会计师.彼於二零零八年八月至二零零九年八月期间及二零一零二月至二零一零年十二月期间於其他会计师事务所工作.陈先生於二零零八年十月从香港理工大学获得工商管理学学士(会 计) 学位. C