PDF《董事及高级管理层》

130 C 董事及高级管理层本文件为草拟本.其所载资料并不完整及可作更改.阅读本文件有关资料时,必须一并细阅本文件首页「警 告」 一节. 马时俊先生,53岁,於获委任为独立非执行董事,负责监察董事会并向其提供独立意见.马先生於会计及财务事宜拥有逾31年经验.下表载列其最近期的经验: 服务期 公司名称 公司主要业务 职务及主要职责 自二零一八年九月起 TCM Investment Limited 物业投资 董事;

负责日常管理 自二零一八年六月起 中正天恒会计师 有限公司 审计服务 董事;

负责审计工作 自二零一七年五月起 In Technical Productions Holdings Limited (股份代号:8446) 提供视像显示 解决方案服务 独立非执行董事;

负责 监察董事会并向其提供 独立意见 自二零一六年五月起 德博诺科技有限公司 不适用 (附注) 董事;

负责日常管理 自二零一四年十一月起 达康会计师事务所 有限公司 审计服务 董事;

负责审计工作 自二零零八年十一月起 华人置业集团 (股份代号:0127) 物业投资及发展、经纪 服务、证券投资、放债 及化妆品分销及贸易 独立非执行董事;

负责 监察董事会并向其提供 独立意见 自二零零四年十月起 龙跃中国顾问有限公司 中国顾问服务 董事;

负责整体管理 附注: 硐壬啡,德博诺科技有限公司自其注册成立起并无开始任何业务. C

131 C 董事及高级管理层本文件为草拟本.其所载资料并不完整及可作更改.阅读本文件有关资料时,必须一并细阅本文件首页「警 告」 一节. 马先生曾担任下列公司的董事,该等公司於香港注册成立,并已(i)根愀鄯32章 《前 公司条例》 第291条由香港公司注册处处长除名或(ii)根愀鄯32章 《前 公司条例》 第291AA 条或香港法例第622章公司条例第751条 (视 情况而定) 由香港公司注册处处长撤销注册的方式解散,相关详情如下: 公司名称 紧随申请 解散前三 (3)个月的 主要业务活动 所涉及 程序性质 申请解散日期 解散日期 解散原因 龙跃策略顾问 有限公司 无业务活动 撤销注册 二零一七年 八月二十九日 二零一八年 一月五日 终止业务 (附注) 金亿财经服务 有限公司 无业务活动 除名 二零零八年 八月十五日 二零零八年 八月十五日 终止业务 (附注) 康之源 (国际) 有限公司 无业务活动 撤销注册 二零零四年 三月二十六日 二零零四年 八月六日 终止业务 (附注) 万策有限公司 无业务活动 撤销注册 二零零四年 三月二十三日 二零零四年 七月三十日 终止业务 (附注) 附注: 马先生确认(i)上述各间已解散公司於紧随解散前均具有偿债能力,并无尚未清还的索偿或负债;

(ii)彼概无任何不当行为导致该等公司解散;

及(iii) 彼并不知悉因该等公司解散而已对或将对其作出的任何实际或潜在申索. 马先生曾为亚洲铝业控股有限公司(前 称环球应用科技集团有限公司) ( 「亚洲铝业」 ) 的董事,该公司於百慕达注册成立,并根愀鄯32章 《前 公司条例》 第16部注册, 主要从事铝材挤压.亚洲铝业在联交所上市,其后於二零零六年五月因亚洲铝业私有化而除牌.二零零九年三月十六日,临时清盘令发出,马先生於同日辞任.二零零九年七月二十七日,基於亚洲铝业无力偿债,针对该公司的清盘令发出.亚洲铝业现正进行清盘法律程序.马先生确认(i) 彼并无作出不当行为而导致亚洲铝业清盘及(ii)彼并不知悉因亚洲铝业清盘而曾经或将会向彼提出任何实际或潜在申索. C