PDF《一、 本次交易方案.》

5 释释释释义义义义在本法律意见书内,除非另有所指,下列词语具有下述涵义: 金杜/本所 指 北京市金杜律师事务所 银广夏/上市公司 指 广夏(银川)实业股份有限公司,系深圳证券交易 所上市公司, 股票简称*ST 广夏, 股票代码为

000557 宁东铁路/标的公司 指 宁夏宁东铁路股份有限公司 大古有限 指 宁夏大古铁路有限责任公司,系宁东铁路前身,于2008 年5月30 日改制为宁东铁路 宁夏国投 指 宁夏国有投资运营有限公司 宁国运公司 指 宁夏国有资本运营集团有限责任公司,持有宁东铁 路48.58%的股权,曾用名为宁夏国投 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司,系香港联合交易 所有限公司的上市公司,股票代码为 01359.HK,持 有宁东铁路 25.90%的股权 信达公司 指 中国信达资产管理公司,系中国信达前身,于2010 年6月29 日改制为中国信达 神华宁煤 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司,持有宁东铁路 8.54%的股权 神华集团 指 神华集团有限责任公司,系神华宁煤控股股东 华电国际 指 华电国际电力股份有限公司,系上海证券交易所上 市公司, 股票代码为 600027, 持有宁东铁路 8.49%的 股权 黄河水电 指 黄河上游水电开发有限责任公司,曾为宁东铁路股 东 宁夏能源 指 中电投宁夏能源有限公司,曾为宁东铁路股东 大唐大坝 指 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司,曾为宁东铁 路股东 中国神华 指 中国神华能源股份有限公司,系上海证券交易所上 市公司,股票代码为 601088,曾为宁东铁路股东 宁夏能源铝业 指 中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司,持有宁 东铁路 8.49%的股权 中电投 指 中国电力投资集团公司,系宁夏能源铝业控股股东 本次重大资产重组/ 本次交易/本次重组 指 银广夏定向回购宁东铁路持有的 100,430,245股银广 夏股份并予以注销,同时发行股份及支付现金购买

6 交易对方持有的宁东铁路 100%股权 交易对方 指 宁国运公司、中国信达、神华宁煤、华电国际以及 宁夏能源铝业 交易双方 指 银广夏及交易对方 定向回购 指 银广夏定向回购宁东铁路持有的 100,430,245股银广 夏股份并予以注销 发行股份及支付现金 购买资产/本次发行 指 银广夏以发行股份及支付现金购买资产的方式,向 交易对方购买其持有的宁东铁路 100%股权扣除已 补偿银广夏历史上关联方占款处置与担保损失后的 部分(即超出 9,897.21 万元部分) 新增股份 指 本次发行中,银广夏采用非公开发行方式向交易对 方发行的人民币普通股(A 股) 标的资产 指 交易对方合计持有的宁东铁路 100%股权 广夏磁技术 指 广夏(银川)磁技术有限公司,系银广夏发起人 广夏软盘 指 深圳广夏微型软盘有限公司,系银广夏发起人 广夏录像 指 深圳广夏录像器材有限公司,系银广夏发起人 广夏文化 指 深圳广夏文化实业总公司、深圳广夏文化实业有限 公司,系银广夏发起人 深金田 指 深圳市金田实业股份有限公司、金田实业(集团) 股份有限公司,系银广夏发起人 伊斯兰信托 指 宁夏伊斯兰国际信托投资公司、宁夏伊斯兰国际信 托投资有限公司,系银广夏发起人 广夏音像 指 深圳广夏音像复录制作中心,系银广夏发起人 广夏读书 指 深圳广夏读书服务公司,系银广夏发起人 中昌国际 指 香港中昌国际有限公司 金河实业 指 美国金河实业有限公司 香港登宝山 指 香港登宝山发展有限公司 深圳思特 指 深圳思特电子工程有限公司 兴庆电子 指 深圳兴庆电子公司 广东京中 指 广东京中投资管理有限公司 世纪大饭店 指 宁夏世纪大饭店有限公司,系宁东铁路全资子公司 世纪大厦 指 宁夏华兴实业有限公司银川世纪大厦,2012 年12 月26 日变更为世纪大饭店