PDF《一、 本次交易方案.》

7 大古物流 指 宁夏大古物流有限公司,系宁东铁路全资子公司 宁东设计院 指 宁夏宁东铁路勘察设计院(有限公司) ,曾为宁东铁 路子公司 太中银铁路 指 太中银铁路有限责任公司 金色枸杞 指 宁夏金色枸杞产业开发有限公司,原为银广夏控股 子公司,银广夏持有其 85%股权,该公司现已被吊 销营业执照 销售公司 指 广夏(银川)贺兰山葡萄酒销售有限公司,系银广 夏控股子公司,银广夏持有其 80%股权 葡萄酒庄 指 广夏(银川)贺兰山葡萄酒庄有限公司,系银广夏 控股子公司,银广夏持有其 80%股权 灵武发电 指 华电宁夏灵武发电有限公司,华电国际持有其 83.85%的股权 宁煤煤化工 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤炭化学工业分公 司 宁煤金凤 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司金凤煤矿,系神华 宁煤分公司 华兴实业 指 宁夏华兴实业有限公司,世纪大厦原为其分公司 种植分公司 指 宁夏宁东铁路股份有限公司酿酒葡萄种植分公司 秦源煤炭 指 陕西秦源煤炭经销有限公司 深发特 指 深圳市发特实业有限公司 宁夏投资 指 宁夏回族自治区综合投资公司 宁夏源惠 指 宁夏源惠投资管理咨询有限公司 中联实业 指 中联实业股份有限公司,曾为银广夏实际控制人、 第一大股东,现持有银广夏 0.18%的股权 酿酒公司 指 广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司,原为银广 夏控股子公司 浙江长金 指 浙江长金实业有限公司,曾为银广夏第一大股东 宁夏担保 指 宁夏担保集团公司,持有银广夏 1.09%的股权 银川培鑫 指 银川培鑫投资有限责任公司,曾为银广夏股东 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 银广夏管理人 指 银川中院于

2010 年9月16 日出具(2010)银民破 字第

2 号《宁夏回族自治区银川市中级人民法院指 定管理人决定书》 , 指定银广夏清算组担任银广夏管

8 理人 《转债协议》 指 银广夏、酿酒公司、农业银行及浙江长金于

2008 年4月签署的《广夏(银川)实业股份有限公司转债协 议》 报告期 指2011 年度、2012 年度、2013 年度及

2014 年度 1-6 月 审计/评估基准日 指2014 年6月30 日 《股份回购协议》 指 银广夏与宁东铁路于

2015 年4月20 日签署的《股 份回购协议》 《发行股份及支付现 金购买资产协议》 指 交易双方于

2015 年4月20 日签署的《发行股份及 支付现金购买资产协议》 《 盈利承诺补偿协议》 指 交易双方于

2014 年12 月30 日签署的《盈利承诺补 偿协议》 《关联方占款处置与 担保损失补偿协议》 指 交易双方于

2014 年12 月30 日签署的《关联方占款 处置与担保损失补偿协议》 交割日 指 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》确定的 与标的资产相关的权利、义务转移至上市公司之日 过渡期 指 自审计/评估基准日至交割日的期间 预案 指 银广夏于

2014 年12 月30 日公告的《广夏(银川) 实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易预案》 《 重组报告书(草案) 》 指 《广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案) 》 《审计报告》 指信永中和于2014 年12 月31 日出具的XYZH/2014YCA1010-1 号《宁夏宁东铁路股份有限 公司

2014 年1-6 月、2013 年度、2012 年度、2011 年 度审计报告》及信永中和于