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第十节 投资者保护 之

四、 存在累计未弥补亏损, 落实保护投资者合法权益规定的各项措施 进行作出补充披露.

五、发行人改制过程中减资是否履行相关的法律程序. 发行人整体变更相关事项已经过中微有限董事会全体成员和中微有限全体 股东的一致同意,相关程序合法合规;

已根据《公司法》的要求履行减少注册资 本的债权人公告程序, 就当时尚在履行中的融资合同取得债权人的同意函,不存 在与债权人之间的纠纷或损害债权人合法权益的情形;

已完成工商登记和税务登 记的相关手续.发行人整体变更相关事项具体情况如下:

2018 年8月31 日,中微有限召开董事会,同意将中微有限注册资本的币种 由美元变更为人民币;

进一步同意将中微有限的注册资本降低至 45,000.00 万元, 本次减资完成后全体股东的出资额同比例降低、 对中微有限的持股比例保持不变.

2018 年9月13 日,中微有限在《文汇报》上刊登减资公告.

2018 年12 月7日,普华永道出具《中微半导体设备(上海)有限公司截至

2018 年7月31 日止

7 个月期间、2017 年度及

2016 年度财务报表及审计报告》 (普华永道中天特审字[2018]第2689 号) ,截至

2018 年7月31 日,中微有限母 公司的总资产为 263,358.52 万元,账面净资产值为 181,899.79 万元.

2018 年12 月8日,立信评估出具《中微半导体设备(上海)有限公司整体 改建为股份有限公司资产评估报告》 (信资评报字

2018 第20096 号) ,以2018 年7月31 日为评估基准日对中微有限进行评估,确定中微有限经评估的净资产 为200,389.47 万元.

2018 年12 月18 日,中微有限召开董事会会议,同意以

2018 年7月31 日 为基准日, 将中微有限整体变更为外商投资股份有限公司,股份制改造后名称变 更为中微半导体设备(上海)股份有限公司.20........