PDF《上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十四次...》

3 求,独立董事的连任时间不得超过六年.周祺芳先生自

2008 年12 月17 日起担任 公司独立董事至今已年满六年,且独立董事周祺芳先生已向董事会申请辞去独立 董事职务.根据规定,周祺芳先生的辞职申请将在股东大会聘任一名新的独立董 事后生效.现公司董事会提名杜永成先生为独立董事候选人.经审阅独立董事候 选人个人履历等相关资料,我们一致认为候选人的任职资格和提名程序符合相关 法律、法规的规定,并具备相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责 要求,有利于公司的发展.我们一致同意杜永成先生为公司独立董事候选人,并 同意提交公司股东大会审议. 独立董事:周祺芳、莫峻、管一民 (附:杜永成先生简历 杜永成,男,1949 年9月出生,香港人,原籍广东东莞,毕业于香港工业学 院机械工程专业,取得二级工程师证书.历任香港明华船务有限公司副总经理;

香港明华船务有限公司副董事长;

招商局集团运输事业部总经理;

招商局国际有 限公司董事副总经理;

招商局国际有限公司高级顾问等职.2013 年1月退休,目 前未在其他公司担任职务.) (公司董事会作为提名人发表了提名人声明,独立董事候选人杜永成先生发 表了候选人声明,内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 公告. )

六、审议通过了《关于召开

2015 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司召开

2015 年第一次临时股东大会,并同意授权公司董事会秘 书办理股东大会召开的具体事宜.公司

2015 年第一次临时股东大会通知将另行公 告. (关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海国际港务(集团)股 份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知》 . ) 同意:9 弃权:0 反对:0 特此公告. 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2015年1月14日 ........