PDF《优天下》

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2018 年度报告 优天下 NEEQ :

872188 北京优天下科技股份有限公司 Beijing Uniceu Technology Corp.

,Ltd.

2 公司年度大事记 2018年11月顺利通过国家高新技术企 业的认定,成为国家高新技术企业和 中关村高新技术企业.

2018 年12 月份发布了优天下 B2B 电子商务 产品平台(简称 UUC 平台) .

3 01 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、优天下、股份公司 指 北京优天下科技股份有限公司 子公司 指 优天下(北京)数据科技有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《北京优天下科技股份有限公司公司章程》 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 董事会 指 北京优天下科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京优天下科技股份有限公司股东大会 监事会 指 北京优天下科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王文雍、主管会计工作负责人邓春艳及会计机构负责人(会计主管人员)邓春艳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制的风险 目前,公司实际控制人王文雍持有公司 93.40%的股份,对 公司具有绝对控制权.虽然公司自设立以来未发生过实际控制 人利用其地位侵害其他股东利益的行为, 而且公司已经按照 《公 司法》 、 《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对 完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则 等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发 生,但仍不能排除在本次挂牌后,实际控制人通过行使表决权 对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行不当控制,从 而侵犯公司和其他股东利益的可能性.因此公司存在实际控制 人不当控制风险.