PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司 第五届第二十次董事会决议公...》

同意聘任袁兵 同志担任公司副总经理职务(袁兵简历附后) .

八、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于调整内部机 构的议案. 根据公司发展需要,会议同意将资产经营部变更为投资发展部.

九、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司治理整 改落实情况的报告. 《关于公司治理整改落实情况的报告》全文见公告.

十、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于神农架武山 矿业有限公司参与神农架龙溪磷矿探矿权竞拍的议案. 会议同意参与龙溪磷矿探矿权竞拍,授权管理层负责办理本次竞拍的 具体事宜,公司将在竞拍结束后对竞拍结果及探矿权有关情况进行公告. 十

一、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于为湖北兴 瑞化工有限公司提供贷款担保的议案. 详细内容见担保专项公告,公告编号:临2008-37. 十

二、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开

2008 年第三次临时股东大会的议案. 详细内容见《关于召开

2008 年第三次临时股东大会的通知》公告,公 告编号:临2008-38. 二OO 八年七月二十二日 附:袁兵先生简历 袁兵,男,汉族,1968 年10 月出生,本科学历,工程师,中共党员.

1986 年参加工作,先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖 北兴发化工集团股份有限公司工作,历任科长、部长、总经理助理等职务, 现任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理. 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的报告 公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 为认真贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》 (证监公司字[2007]28 号)以及上海证券交易所和湖北证监 局有关文件精神,公司从

2007 年5月起积极开展上市公司专项治理工作, 先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作,接受了湖北 证监局对公司治理情况的专项检查,2007 年11 月16 日以董事会决议形式 披露了《公司治理专项活动的整改报告》 .目前,经过一年多的持续整改, 公司法人治理结构日益完善,上市公司运行质量不断提高,现根据中国证 监会《关于公司治理专项活动公告的通知》 (中国证券监督管理委员会 [2008]27 号公告)的有关要求,将截至

2008 年6月30 日前公司治理整改 报告中所列事项整改情况的报告如下:

一、公司专项治理自查活动整改事项落实情况

(一)投资者关系管理工作有待加强 已完成整改,具体情况如下: 公司已从四个方面加强了投资者关系管理工作.一是通过召开投资者 见面会、接待投资者实地考察等形式,加强与投资者的深入沟通和交流. 自开展专项治理活动以来,公司共召开了二次投资者见面会,来公司考察 的投资者多达二十次以上;

二是在公司网站投资者专栏中设立了留言和交 流平台,及时解答投资者关心的问题;

三是高度重视股东大会的召开工作. 提前在网上发布会议通知和会议材料,股东会上设置投资者交流环节,让 中小股东更多地了解公司发展情况,积极参与公司决策;

四是安排专人接 听投资者来电,做好记录、及时解答.通过上述措施,公司与投资者保持 了良好的沟通机制,投资者关系管理工作不断加强. 下一阶段,公司将进一步建立健全良好的投资者沟通机制,切实把改 善投资者关系工作作为公司规范治理的重点.一是对网站重新设计与建设. 将集团和股份公司网站分开,建立独立的上市公司网站,及时更新公司基 本信息,并设立投资者留言、公司治理等专栏,重点突出投资者关系管理;