PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司 第五届第二十次董事会决议公...》

二是建立与大股东的定期沟通机制,通过召开大股东见面会,让大股东全 面了解公司发展状况,规范股票交易行为.

(二)内部控制制度仍需进一步完善 已完成整改,具体情况如下: 公司已在

2007 年8月10 日前,按要求制定了《关联交易管理制度》 . 同时,针对内部控制制度的一些缺陷和空白,公司先后制定了《企业会计 核算办法》 、 《独立董事年报工作制度》 、 《重大事项内部报告制度》等管理 制度,并对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性定期进 行检查和评估.通过制度建设和定期检查,公司建立健全了比较完善的内 部控制体系,确保了企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整. 下一阶段,公司将根据自身的发展变化,修订《公司章程》 、 《董事会 议事规则》等制度,同时按照财政部等

5 部门出台的《企业内部控制基本 规范》进一步补充完善公司的内部控制制度,完善公司法人治理结构.

(三)需加强董事会下属各专门委员会的运作 已完成整改,具体情况如下: 公司已安排专人负责落实董事会各专门委员会的具体工作,各专门委 员会运作更加规范和高效.一是按照证监会的要求,制定了《审计委员会 年报工作规程》 ,更好地发挥了审计委员会在年报审计中的作用;

二是定期 召开各专门委员会会议,对定期报告、重大战略、重大项目进行讨论分析, 及时提交董事会决策;

三是做好各专门委员会的服务工作.为提高各专门 委员会委员决策水平,董秘办落实专人定期整理相关资料《内参信息》和 《证券咨询》 ,供各委员参考.目前《内参信息》已编辑

6 期, 《证券咨询》 已编辑

15 期;

四是对提名及薪酬考核委员会进行了调整,各委员均为公司 外部董事,有利于充分发挥专门委员会的作用.通过上述措施,董事会各 专门委员会和独立董事在公司经营决策中发挥着越来越重要的作用,确保 了公司重大战略决策的科学性和前瞻性. 下一阶段,公司将不断完善机制,制订各委员会的工作细则,进一步 加大各专门委员会工作力度,切实发挥各专门委员会在年报审计、股权激 励、制度建设等方面的作用.

(四)进一步加强相关人员的学习培训 已完成整改,具体情况如下: 公司邀请国内知名院校的教授为公司相关人员进行了《新会计制度准 则》 、 《公司法》 、 《证券法》 、 《物权法》等法律法规培训,为检验学习培训 的效果,专门组织了考试.同时,公司按照新准则等法律法规的要求编制 了定期报告,不断提高了财务信息披露质量.随着证券法律法规和政策的 不断出台,公司定期安排专人将法律法规整理成册,及时送至董事、监事、 高管学习.通过学习,公司董事、监事、高管对大宗交易、股权激励、重 大资产重组管理等最新法律法规有了充分全面的认识,切实增强了履行职 务的意识和能力. 下一阶段,公司将建立职工长期学习培训制度,确保每月组织管理技 术干部培训一次;

组织董事、监事、高管每半年集中学习一次;

对国家最 新出台的证券法律法规及时汇编成册,供公司董事、监事、高管以及技术 管理干部学习.

二、公众评议阶段提出问题的整改落实情况 公司网站和上海证券交易所网站公开征求投资者和社会公众的公司治 理意见和建议期间,广大投资者和社会公众未对公司治理状况发表明确意 见.