PDF《中国航天国际控股有限公司》

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阁下如已将名下之所有中国航天国际控股有限公司股份售出,应立即将本通函连同随附代表委任表 格送交买主或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主. 阁下如对本通函任何方面或应采取之任何行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证 券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 中国航天国际控股有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:31) 有关向海南航天投资管理有限公司 增资入股50%股权之主要及关连交易 及 股东特别大会通告 本公司独立董事委员会及独立股东 之独立财务顾问 中国航天国际控股有限公司谨定於2013年1月3日 (星期四) 上午11时在香港九龙红|德丰街20号九龙 海逸君绰酒店一楼宴会厅壹号举行股东特别大会,大会通告载於本通函的N-1至N-2页. 无论 阁下能否出席股东特别大会,敬请按随附的代表委任表格印备的指示填妥该表格,并尽快交 回本公司的股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼, 惟在任何情况下,交回时间不得迟於股东特别大会指定举行时间前48小时.填妥及交回代表委任表 格后, 阁下仍可亲身出席股东特别大会及於会上投票. 此乃要件请即处理2012年12月11日 页次 释义

1 董事局函件

4 独立董事委员会函件

15 独立财务顾问函件

17 附录一 ― 本公司及各附属公司财务资料 I-1 附录二 ― 项目公司估值报告 II-1 附录三 ― 一般资料 III-1 股东特别大会通告 N-1 C i C 目录在本通函内,除非文义另有所指,否则下列词语具有以下涵义: 「联系人士」 指 与上市规则内的定义相同;

「北京天健兴业」 指 北京天健兴业资产评估有限公司为由增资入股协议书订约方 所委任的合资格资产评估师;

「董事局」 指 本公司董事局;

「中国航天」 指 中国航天科技集团公司,一间於中国成立的国有企业.於最 后实际可行日期,其持有本公司约38.37%股权,乃本公司控 股股东;

「航天海南」 指 航天海南控股有限公司,本公司的间接全资附属公司,一间 於香港成立的有限公司;

「国开金融」 指 国开金融有限责任公司,一间根泄勺⒉岢闪⒅ 及国家开发银行之全资附属公司,或其控股的投资实体;

「长城公司」 指 中国长城工业集团有限公司,於中国成立之国有企业及中国 航天的全资附属公司;

「长城增资入股」 指 根鲎嗜牍尚槭橛沙こ枪疽匀嗣癖312,720,000元入股 项目公司,占其经扩大注册资本之25%股权;

「本公司」 指 中国航天国际控股有限公司,一间於香港成立的有限公司, 其股份於联交所上市;

「董事」 指 本公司的董事;

「股东特别大会」 指 本公司将於2013年1月3日 (星期四) 上午11时举行之股东特别 大会,有关通告载於本通函的N-1至N-2页内;

「框架协议」 指 由本公司与该等投资方各自於2012年11月5日就拟投资项目 公司而签订的框架协议;