PDF《中国航天国际控股有限公司》

「本集团」 指 本公司及各附属公司;

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1 C 释义「海南高速」 指 海南高速公路股份有限公司,於中国成立之公司,其股份於 深圳证券交易所上市 (股份代号:000886) ;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「港币」 指 港元,香港的法定货币;

「独立董事委员会」 指 由所有独立非执行董事罗振邦先生、王俊彦先生及梁秀芬女 士组成本公司董事局的独立董事委员会;

「独立财务顾问」 指 新百利有限公司,香港法例第571章证券及期货条例下的持 牌法团,从事第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券提供意见) 、 第6类 (就机构融资提供意见) 及第9类 (提供资产管理) 受规管 活动,就长城增资入股向独立董事委员会及独立股东提供意 见的独立财务顾问;

「独立股东」 指 本公司的所有股东,不包括中国航天及其联系人士;

「独立第三方」 指 指独立於并与本公司董事、主要行政人员及主要股东 (定义 见上市规则) 、其附属公司或其任何各自之联系人士没有联 系 (定义见上市规则) 之个人或公司;

「该等投资方」 指 合指国开金融及中国人保寿险,与 「投资者」 同义;

「最后实际可行日期」 指2012年12月7日,即确定载入本通函之资料之最后实际可行 日期;

「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「新世纪」 指 航科新世纪科技发展 (深圳) 有限公司,本公司全资附属公 司,一间於中国成立的有限责任公司;

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2 C 释义「中国人保寿险」 指 中国人民人寿保险股份有限公司,为一间根泄沙闪 之公司及中国人民保险集团股份有限公司的附属公司;

「中国」 指 中华人民共和国 (就本通函而言,不包括香港、澳门特别行政 区及台湾) ;

「项目公司」 指 海南航天投资管理有限公司,一间由航天海南及新世纪分别 持有65%及35%股权并於中国注册成立的中外合资企业;

「人民币」 指 人民币,中国法定货币;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本面值港币0.10元之普通股;

「股东」 指 本公司股东;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「增资入股」 指 根鲎嗜牍尚槭橛珊Ｄ细咚偌俺こ枪靖髯栽鲎嗜牍上 目公司,占其经扩大注册资本25%之权益,增资入股将令本 公司於项目公司的间接权益由100%降至50%;

及 「增资入股协议书」 指 由航天海南、新世纪、海南高速及长城公司於2012年11月5 日就该增资入股签订的增资入股协议书. 就本通函而言,以人民币计值之金额已按人民币1.00元兑港币1.23元之汇率换算为港 元.该换算并不表示任何以人民币计值之金额已经、应已或可以按任何特定汇率进行换算. C

3 C 释义CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 中国航天国际控股有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:31) 执行董事: 李红军先生 (总裁) 金学生先生 非执行董事: 张建恒先生 (主席) 吴卓先生 (副主席) 陈学钏先生 史伟国先生 独立非执行董事: 罗振邦先生 王俊彦先生 梁秀芬女士 注册办事处: 香港九龙 红|德丰街18号 海滨广场一期十一楼 1103至1107A室 敬启者: 有关向海南航天投资管理有限公司 增资入股50%股权之主要及关连交易 及 股东特别大会通告 绪言 本公司董事局宣布於2012年11月5日: (a) 航天海南、新世纪、海南高速及长城公司就有关增资入股而签订了增资入股协议 书,海南高速及长城公司各自以约人民币312,720,000元有条件地增资入股於项目 公司,各占经入股扩大后之25%权益,并需以现金缴付;