PDF《武汉奇致激光技术股份有限公司》

二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估.....86

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处 罚的情况

88

四、公司的独立性

88

五、同业竞争情况及其承诺

90

六、公司最近两年关联方资金占用及对关联方担保的情况

93

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

95

八、董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况

97

第四节 公司财务

98

一、报告期的审计意见

98 武汉奇致激光技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7

二、报告期内财务报表

98

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

108

四、报告期利润形成的有关情况

122

五、公司最近两年主要资产情况

141

六、公司最近两年主要负债情况

156

七、公司股东权益情况

162

八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

163

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要 事项

171

十、公司设立以来的资产评估情况

171 十

一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

172 十

二、控股子公司情况

174 十

三、特有风险提示

174

第五节 有关声明

180

第六节 附件

185 武汉奇致激光技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义本公开转让说明书中,除另有说明,下列简称具有如下含义: 奇致激光、股份公司、公司、本公司 指 武汉奇致激光技术股份有限公司 奇致有限、有限公司 指 武汉奇致激光技术有限公司,系武汉奇致激光技术股份有 限公司的前身 发起人 指 武汉奇致激光技术股份有限公司的全部发起人 泽奇科技 指 公司控股股东,武汉泽奇科技有限责任公司 楚商优选 指 公司发起人股东,武汉楚商资本优选股权投资基金中心 (有限合伙) 西江创业 指 公司发起人股东, 武汉西江创业投资基金中心 (有限合伙) 楚天集团 指 公司的前控股股东,公司关联方,武汉楚天激光(集团) 股份有限公司 楚商基金公司 指 楚商资本(武汉)股权投资基金管理有限公司 本公开转让说明书、本说 明书 指 《武汉奇致激光技术股份有限公司公开转让说明书》 本次挂牌 指 武汉奇致激光技术股份有限公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让 《公司章程》 指 《武汉奇致激光技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《尽调工作指引》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 引(试行)》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家食药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 省食药监局 指 湖北省食品药品监督管理局 工商局、武汉市工商局 指 武汉市工商行政管理局 股东大会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司董事会 监事会 指 武汉奇致激光技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 武汉奇致激光技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 律师 指 湖北诚明律师事务所 会计师、众环海华 指 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2013 年度、2014 年度 本公开转让说明书中部分数据的合计数与各分项数值相加之和在尾数上不符的情况均 为四舍五入原因造成的. 武汉奇致激光技术股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10