PDF《第二届董事会第十三次会议决议公告》

4、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 . 具体修改内容见《 〈公司股东大会议事规则〉修订对照表》 (附件二) .本议 案尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件 公司第二届董事会第十三次会议决议. 特此公告. 淄博万昌科技股份有限公司 董事会 二一四年十一月十四日

3 附件一: 《淄博万昌科技股份有限公司章程》修订对照表 序号条款 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容

1 第二条 公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的外商投资 股份有限公司;

公司经山东省 商务厅颁发的鲁商务外资字 [2009]289 号文批准, 由淄博万 昌科技发展有限公司整体变更 并发起设立.公司在山东省工 商行政管理局登记注册,取得 营业执照,营业执照号为370300400000903. 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司;

公 司由淄博万昌科技发展有限公司 整体变更并发起设立.公司在山东 省工商行政管理局登记注册,取得 营业执照,营业执照号为370300400000903.

2 第三条 公司于

2011 年4月21 日 经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]589 号文批准, 首 次向社会公众发行人民币普通 股2708 万股,于2011 年5月20 日在深圳证券交易所上市. 公司于

2011 年4月21 日经中 国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2011]589 号文核准,首次向社会 公众发行人民币普通股 2,708 万股,于2011 年5月20 日在深圳证 券交易所上市.

3 第十三 条 经依法登记,公司的经营 范围是:医药中间体、农药中 间体的研究开发;

生产原甲酸 三甲酯、原甲酸三乙酯及其副 产品, 销售本公司生产的产品;

医药中间体、农药中间体产品 (以上两项不含危险化学品和 易制毒化学品)的批发销售及 进出口业务(上述涉及配额管 理、许可证管理、专项规定管 理的商品按国家有关规定办 理) . 经依法登记,公司的经营范围 是:医药中间体、农药中间体的研 究开发;

生产原甲酸三甲酯、原甲 酸三乙酯、原乙酸三甲酯、亚磷酸 及其他副产品,销售本公司生产的 产品;

医药中间体、农药中间体产 品(以上两项不含危险化学品和易 制毒化学品)的批发销售及进出口 业务(上述涉及配额管理、许可证 管理、专项规定管理的商品按国家 有关规定办理) .

4 第十六 条 公司发行的股票,以人民 币标明面值, 每股面值为

1 元. 公司发行的股票,以人民币标 明面值.

5 第四十 四条第 二款 股东大会将设置会场,以 现场会议形式召开.公司还将 按照有关规定和董事会作出的 决议,提供网络或其他方式为 股东参加股东大会提供便利. 股东通过上述方式参加股东大 会的,视为出席. 股东大会将设置会场,以现场 会议形式召开.公司还将提供网络 或其他方式为股东参加股东大会 提供便利.股东通过上述方式参加 股东大会的,视为出席.

4 6 第六十 八条 公司制定股东大会议事规 则,详细规定股东大会的召开 和表决程序, 包括通知、 登记、 提案的审议、投票、计票、表 决结果的宣布、会议决议的形 成、 会议记录及其签署等内容, 以及股东大会对董事会的授权 原则,授权内容应明确具体. 股东大会议事规则应作为章程 的附件,由董事会拟定,股东 大会批准. 公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开和表决 程序,包括通知、登记、提案的审 议、 投票、 计票、 表决结果的宣布、 会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容,以及股东大会对 董事会的授权原则,授权内容应明 确具体.股东大会议事规则应作为 章程的附件,由董事会拟定,股东 大会批准.