PDF《中国东方航空股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co.

, Ltd. 中国东方航空股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 2018年度, 作为中国东方航空股份有限公司 (以下简称 公司 ) 独立董事,我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》以及境内外上市 地上市规则等法律法规、《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的规定履行独立董事的职责和义务, 审慎行使公司和股东所 赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议, 并结合自身专长和履职经验, 对审议的相关事项基于独立立场客观发 表意见,努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益.现将2018 年度履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况 公司董事会现有独立董事

5 名,均为财务、金融、管理等领域的 资深专业人士,独立董事人数超过董事会人数的三分之一,专业背景 条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规和 《公司章程》 的要求. 独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 林万里先生, 男, 五十七岁. 林先生现任中央企业专职外部董事. 林先生一九九五年十二月至二一年三月任铁道部隧道局党委副 书记、纪委书记;

二一年四月至二六年十二月任中铁隧道集 团公司副董事长、党委书记;

二七年一月至二一三年八月任中 国北方机车车辆工业集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席;

二 一三年八月至二一五年六月任中国铁路物资总公司总经理、 党委 书记,中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记;

二一五年七 月至二一六年十一月任中国航空油料集团公司董事、党委书记;

二 一五年八月至二一七年二月任中国航油(新加坡)股份有限公司 董事长.二一六年十一月起任中央企业专职外部董事;

二一七年 二月起任中国农业发展集团有限公司外部董事;

二一八年一月起任 中国建设科技集团股份有限公司非执行董事;

二一八年八月起任本 公司独立董事.林先生毕业于山东大学经济系,在清华大学获得高级 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 工商管理硕士学位,拥有研究员级高级政工师、高级经济师职称.林 先生自二零一八年八月至今任本公司独立董事. 李若山先生,男,七十岁.李先生现任复旦大学管理学院会计系 教授,博士生导师.李先生于二一年获上交所颁发的 中国十佳 独立董事 称号.李先生毕业于厦门大学会计系,是中国第一位审计 学博士学位获得者,曾先后留学比利时鲁汶大学、美国麻省理工学院 等知名学府, 曾任厦门大学经济学院会计系副主任、 经济学院副院长, 复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任,上海证券交易 所上市公司咨询专家委员会委员,财政部会计准则委员会咨询专家. 李先生自二一三年六月起任本公司独立董事. 目前李先生还兼任上 海汽车集团股份有限公司、 上海张江高科技园区开发股份有限公司等 公司的独立董事, 兴业银行股份有限公司的监事以及江苏中南建设集 团股份有限公司的董事. 马蔚华先生,男,七十岁.马先生现任国家科技成果转化引导基 金理事长、壹基金理事长.马先生曾任招商银行股份有限公司执行董 事、行长兼首席执行官,香港永隆银行有限公司董事长,招商信诺人 寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长.马先生拥有 经济学博士学位,在北京大学、清华大学等多所高校任兼职教授.马 先生自二一三年十月起任本公司独立董事. 目前马先生还兼任中国 国际贸易股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、联想控股 股份有限公司等公司的独立董事、 泰康人寿保险股份有限公司的监事 长和贝森金融集团有限公司主席. 邵瑞庆先生,男,六十一岁.邵先生现任上海立信会计学院会计 学教授、 博士生导师. 邵先生曾任上海海事大学经济管理学院副院长、 院长,上海立信会计学院副院长.邵先生于一九九五年获国务院政府 特殊津贴, 现任交通运输部财会专家咨询委员与中国交通会计学会副 会长.邵先生先后毕业于上海海事大学、上海财经大学与同济大学, 获得经济学学士学位、管理学硕士学位和博士学位,并拥有在英国、 澳大利亚进修及做高级访问学者两年半时间的经历. 邵先生自二一 五年六月起任本公司独立董事. 目前邵先生还兼任西藏城市发展投资 股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司、上海凯众材料科技股份 有限公司的独立董事. 蔡洪平先生,男,六十四岁.蔡先生现任 AGIC 汉德工业 4.0 促 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 进资本主席,中国香港籍.蔡先生一九八七年至一九九三年在中国石 化上海石油化工股份有限公司工作, 并参与了中国第一家企业上海石 化于香港和美国上市, 为中国 H 股始创人之一;