PDF《江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

2018 年,我们作为江苏红豆实业股份有限公司(以下简称 公司 )的独立 董事,严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》 、 《公司章程》 、 《公司独立董事制度》 、 《公司独立董事年度报告工作制度》 等的有关规定及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责 地行使职权,及时了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会 议,参与重大经营决策并对重大事项独立、审慎、客观地发表意见,充分发挥独 立董事的独立作用, 有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性,切实维护 公司及股东的利益.

现就

2018 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况 报告期内,公司第七届董事会独立董事成员为:朱秀林、周俊、成荣光. 具体个人情况如下: 朱秀林,男,1955 年出生,博士,教授、博士生导师.曾任苏州大学化学 化工系副系主任、校长助理、副校长、校长,苏州大学高分子化学与物理博士点 学科带头人、 高分子化学与物理研究所所长,江苏省化学化工学会第十届理事会 副理事长、高分子专业委员会主任委员,苏州市化学化工学会理事长,苏州市化 学化工学会名誉理事长, 中国学位与研究生教育学会副会长.现任苏州高博软件 技术职业学院院长,公司独立董事. 周俊,男,1966 年出生,研究生学历,行政法法学硕士.现担任江苏新开 利律师事务所主任、合伙人、二级律师,兼任苏州市人大常委会立法咨询员、苏 州市人民政府立法专家咨询库成员、苏州仲裁委员会仲裁员、苏州市律师中级职 称评审委员会委员. 曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事,现任公司独立董 事,江苏亿通高科技股份有限公司独立董事. 成荣光,男,1962 年出生,中国注册会计师.曾任无锡县塑料制品厂主办 会计、锡山市经济委员会副科长,现任江苏中证会计师事务所副主任会计师,公 司独立董事,江苏东珠景观股份有限公司独立董事. 经自查, 我们均具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》所要求的独立性,不存在影响独立性的情况.

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会会议情况 独立董事 姓名 本年度任期 内董事会召 开次数 本年度应 参加董事 会次数 亲自 出席次数 通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 朱秀林

16 16

15 13

1 0 否周俊16

16 16

13 0

0 否 成荣光

16 16

16 13

0 0 否 我们作为独立董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要 求,亲自或委托其他独立董事代为出席董事会会议,未有缺席情况发生.我们在 会议前仔细研究会议资料,主动了解审议事项的相关情况,对关联交易等需要独 立董事事前认可的事项发表事前认可意见;

会议上认真审查各项议案,积极参与 讨论,运用自身专业知识和管理经验,提出合理化建议,并对公司关联交易、员 工持股计划、回购公司股份、使用闲置募集资金购买理财产品、变更部分募集资 金投资项目实施主体及实施地点、 使用闲置募集资金临时补充流动资金等事项发 表独立意见, 充分发挥了独立董事的监督和指导作用,维护了公司的整体利益和 全体股东、 特别是中小股东的利益.本年度我们对提交董事会的全部议案均进行 了审慎、细致的审议并投出赞成票,没有出现反对票和弃权票.