PDF《江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

(五)业绩预告及业绩快报情况 报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的要求,对经营 业绩进行审慎评估, 并履行了必要的内部审批程序,于2018 年1月31 日披露了

2017 年年度业绩预增公告.该公告不存在提前泄露的情形,切实维护了广大投 资者的平等知情权.业绩预告的披露与

2017 年年度报告不存在重大差异,符合 法律法规的规定.

(六)聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内,公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年.公司未发生改聘会计 师事务所的情况.

(七)现金分红及其他投资者回报情况 报告期内,公司在保证自身持续良好发展的同时, 通过多种形式推进投资者 回报工作.

1、 公司第七届董事会第十二次会议及

2017 年年度股东大会审议通过了公司

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2017 年度末总股本 1,809,469,223 股为基数,每10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,同时以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

4 股.现金红利已于

2018 年5月8日发放,新增无 限售条件流通股已于

2018 年5月9日上市. 我们认为公司

2017 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案符合公司的客观实际情况,符合中国证监会、上海证券 交易所和公司章程的相关规定, 充分考虑了广大投资者的合理投资回报及公司可 持续发展的需要,符合公司发展规划,不存在损害中小股东利益的行为.

2、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》等文件精神及《公司 章程》 的规定, 制定了 《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划 (2018 ―2020 年) 》 ,对股东回报进行了合理规划.

3、 公司第七届董事会第十七次临时会议及

2018 年第三次临时股东大会审议 通过了回购公司股份预案,第七届董事会第二十七次临时会议及

2019 年第一次 临时股东大会公司对回购公司股份预案的部分内容进行了调整. 本次股份回购已 于2019 年1月11 日结束,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 96,044,222 股,占公司目前总股本的 3.79%,累计支付总金额 394,895,107.52 元.我们认为 公司回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于提升公司价值,不 会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,符合 公司和全体股东的利益.

(八)员工持股计划情况 报告期内,公司第七届董事会第十六次临时会议及

2018 年第二次临时股东 大会审议通过了第三期员工持股计划相关事项. 公司第三期员工持股计划购买股 票已于

2018 年11 月30 日实施完毕,购买的股票已按照规定锁定,锁定期

12 个月.我们认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等 法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形.公司实施员工持 股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 使员工利益与公司长 远发展更紧密地结合, 有利于进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公 司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展.