PDF《中国船舶独立董事 2017 年度述职报告》

中国船舶独立董事

2017 年度述职报告

2017 年度,我们根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法 规及公司规章制度的规定, 积极了解公司运作情况, 认真出席董事会、 股东大会会议,忠实履行独立董事职责,本着独立、客观、公正的原 则,依法对公司相关重大事项发表独立意见,对公司科学决策、规范 治理起到了积极作用, 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益.

现述职如下:

一、独立董事的基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况 第六届董事会独立董事: 韩方明:男,1966 年出生,河北省尚义县人,毕业于北京大学, 获博士学位,并曾于美国哈佛大学从事博士后研究.中国人民政治协 商会议第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国委员会委员,现 任全国政协外事委员会副主任、 《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部 主任.他也是非官方的外交与国际关系智库察哈尔学会的创会会长,

1999 年至

2014 年9月历任 TCL 集团董事、执行董事和副董事长;

现 任欧美同学会副会长、中国留学人才发展基金会副理事长、中国和平 发展基金会副会长、中国人民外交学会高级理事、中国人民对外友好 协会理事、中国电力建设集团股份有限公司独立董事.目前还担任中 国船舶工业股份有限公司、中国石油集团资本股份有限公司、中国船 舶重工股份有限公司的独立董事. 曾恒一:男,1939 年出生,汉族,中共党员,本科学历,教授 级高工,中国工程院院士,国家能源专家咨询委员会委员,我国海洋 工程领域的开拓者之一,为我国海洋工程、深水技术与深水装备的发 展作出了重大贡献.1989 年获国家建设部 中国工程设计大师 称号,曾任中国海洋石油总公司生产研究中心副主任,现任中国海洋石 油总公司副总工程师兼国家能源深水油气工程技术研发中心主任, 中 国船舶工业股份有限公司独立董事. 李俊平:女,1962 年出生,1984 年毕业于北京大学法律系,获 法学学士学位;

1987 年毕业于中国政法大学研究生院,获法学硕士 学位.获全国首批注册税务师资格.曾任首都师范大学讲师、华正律 师事务所合伙人、国浩律师集团北京事务所合伙人、同和通正律师事 务所合伙人,北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长,中船 钢构工程股份有限公司独立董事、 广州广船国际股份有限公司独立董 事等;

现任北京大成律师事务所高级合伙人,中国船舶工业股份有限 公司独立董事. 吴志坚:男,1955 年1月出生,汉族,江苏南通人.曾任江苏 省南通县委工作队秘书;

海军航空兵某场站战士、修理厂施工员;

海 军航空兵某师政治部组织科干事;

海军航空兵某团飞行大队副政委;

海军政治部组织部干事、 副处长、 处长、 副部长;

海军某水警区政委;

国防科工委办公厅副主任;

国防科工局综合司司长;

探月与航天工程 中心主任、党委书记,法定代表人,探月工程重大专项领导小组办公 室主任,探月工程副总指挥;

国防科工局直属机关党委书记、纪委书 记等.现任中国航天基金会理事长、中国船舶工业股份有限公司独立 董事. 朱震宇:男,1961 年出生,高级会计师,博士研究生学历,具 有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执行资格.1977 年9月至1982 年9月为国营第