PDF《中国船舶独立董事 2017 年度述职报告》

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况 本年度,公司审议通过了《公司

2017 年度日常关联交易相关情 况的议案》 、 《关于公司本部及所属企业

2017 年度委托中船财务有限 责任公司开展资金管理业务的议案》 、 《关于授权公司本部及所属企业

2017 年度实施委托贷款的议案》 、 《关于全资子公司沪东重机有限公 司对下属控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司同比例增资 暨关联交易的议案》 、 《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司增资 中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》 、 《关于本公司及中船 澄西船舶修造有限公司受让广船国际扬州有限公司相关股权暨关联 交易的预案》 、 《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司部分海工产 品合同转让暨关联交易的预案》等关联交易议(预)案. 根据相关议(预)案等资料,我们认为,上述关联交易既是公司 日常生产、经营、发展的客观需要,又反映了公司为推进转型发展所 作出的实际努力,交易定价遵循了公平、合理、市场化原则,不会对 公司的财务状况、经营成果产生不利影响,为公司保持稳定市场份额 及可持续发展提供了保障,符合公司和全体股东的利益;

重大关联交 易事项提前征得了公司独立董事同意,并经审计委员会审核、发表意 见,关联董事和关联股东按规定回避了表决,严格履行了公司决策及 信息披露法律程序,符合相关法律法规及监管要求.

2、对外担保及资金占用情况 本年度, 公司实际审批并批复的担保合同金额为 11.17 亿元人民 币,为公司及所属企业为其控股子公司提供的担保,担保内容及担保 金额均在《关于授权公司所属企业

2017 年度拟提供担保及其额度的 框架预案》等相关议案范围内. 我们认为, 相关担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内 企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输 送情况, 不会损害公司股东及公司整体利益;

既兼顾了公司实际发展、 经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公 司章程》关于上市公司审议程序的要求.

3、董事会换届、高级管理人员提名以及薪酬情况 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《公司

2016 年董事及高管人员薪酬情况的说明》 . 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 、 《公司董事及高级管 理人员薪酬考核管理办法》 (试行)等有关规定,公司独立董事及薪 酬与考核委员会认真履行董事会赋予的职责, 委托专家组对在公司领 取薪酬的董事及高级管理人员进行了履职考核, 结合公司主审会计师 事务所的审计结果,公司发放了独立董事津贴,并向高级管理人员兑 现了本年度基薪、预发了部分绩效年薪.

4、聘任或者更换会计师事务所情况 根据信永中和会计师事务所对公司提交的

2016 年度审计工作 总结报告 ,我们认为,在公司

2016 年度报告审计工作中,信永中和 会计师事务所分管的注册会计师能深入公司各子公司收集财务数据, 认真完成了对公司

2016 年度财务报告的审计工作;

他们能恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度实事求是地评价 公司财务状况和经营成果,维护了公司与全体股东的利益,为此建议 董事会同意该 总结报告 ,并建议聘任信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司