PDF《中国船舶独立董事 2017 年度述职报告》

526 厂职工,1986 年7月至

1988 年8月为 上海市劳动局干部,1988 年8月至

1994 年12 月为上海市轻工局党 校老师,

1994 年12 月至

2000 年1月任大华会计师事务所审核经理;

2000 年1月至

2003 年1月任上海永大会计师事务所主任会计师,

2003 年1月至

2005 年8月担任上海信宇会计师事务所主任会计师,2005 年8月至

2015 年12 月, 担任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师. 他是上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融 学院专家委员会委员;

曾担任过维维食品饮料股份有限公司、上海广 电电气(集团)股份有限公司、广船国际股份有限公司、上海安诺其 化工股份有限公司独立董事等. 目前是上海注册会计师协会常务理事、 中国菱镁行业协会副会长,上海财经大学硕士生导师、上海大学硕士 生导师、上海外贸大学硕士生导师.现任中兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)上海分所执行合伙人,上海宏大拍卖有限公司执行董事, 江苏宏海新型材料有限公司董事长,绵竹宏大酒业有限公司董事长. 目前还是中国船舶股份有限公司、 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司、方正科技集团股份有限公司独立董事.

2、是否存在影响独立性的情况说明 (1)我们及我们直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属 企业任职, 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%以上的情况, 不是该公司前十名股东,未在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或5%以上的股东单位任职,也未在该公司前五名股东单位任职. (2)我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务,没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益. 因此,我们不存在影响独立性的情况.

二、本年度履职概况

(一)出席董事会、股东大会情况

2017 年,公司共召开董事会会议

8 次、股东大会

5 次,具体情 况如下: 独立董事 本年度应参加 董事会次数 亲自出 席次数 其中以通讯 方式出席次数 委托出 席次数 缺席 次数 出席股 东大会 的次数 韩方明

8 6

4 2

0 2 曾恒一

8 6

4 2

0 5 李俊平

8 7

4 1

0 5 吴志坚

8 7

4 1

0 1 朱震宇

8 7

4 1

0 4 本年度,我们独立董事均能出席董事会会议,勤勉履行独立董事 职责. 在公司董事会及股东大会召开前及会议期间, 与公司积极沟通、 联系,及时获取会议资料等相关信息,详细了解有关公司生产经营情 况,认真审议相关议(预)案,审慎决策并依法发表意见.

(二)参与董事会各专业委员会工作情况

1、参与董事会审计委员会工作情况

2017 年,独立董事共参加董事会审计委员会会议

4 次,其中: (1)第五次会议,审议并通过《关于计提大额资产减值准备的 预案》 . (2)第六次会议,审议通过了《公司

2016 年年度报告全文及摘 要》 、 《第六届董事会审计委员会

2016 年度履职情况报告》 、 《公司

2016 年度财务决算报告》 、 《关于 的预案》 、 《公司

2017 年度日常关联交易相关情况的预案》 、 《关于公 司本部及所属企业

2017 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管 理业务的预案》 、 《关于授权公司本部及所属企业

2017 年度实施委托 贷款的预案》 、 《公司