PDF《江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

(九)公司及股东承诺履行情况 报告期内,控股股东、公司及相关方严格履行承诺,所有到期承诺均已履行 完毕, 不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第

4 号――上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求、超期未履行承诺 和违反承诺的情形. 我们将持续做好相关监督工作,积极维护公司及中小股东的 合法权益.

(十)信息披露的执行情况 报告期内,公司披露定期报告

4 份,临时公告

112 份,其中对年报的 环境 信息情况 部分进行了补充公告.希望工作人员加强审核工作,认真履行信息披 露义务,提高信息披露质量,切实维护公司和投资者的利益. 我们将持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照 《上海证券交易所 股票上市规则》 、 《公司信息披露管理制度》等相关规定的要求,遵循 公开、公平、公正 的原则,做到信息披露真实、准确、及时、完整. (十一)内部控制的执行情况 报告期内,我们按照《企业内部控制基本规范》 、 《上海证券交易所上市公司 内部控制指引》等法律法规的有关规定,督促公司落实相关要求,进一步完善了 内部控制制度及流程文档, 推动公司内部控制制度建设.公司建立了较为健全的 内部控制体系,并能得到有效执行. (十二)董事会以及下属专业委员会的运作情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专业委员会, 根据各独立董事的专业特长, 我们分别在各专业委员会中任职, 并分别担任薪酬与考核委员会、 提名委员会、 审计委员会的主任委员. 报告期内, 董事会及下属专门委员会均能严格按照已制定的议事规则履行职责,运作规范;

各委员能够从公司和全体股东的利益出发,履行忠实、诚信、勤勉的职责.

四、总体评价和建议 报告期内,我们本着认真负责、实事求是的态度,勤勉、谨慎地行使了独立 董事的各项权利,积极参加相关会议,认真审核公司重大事项,以独立客观的立 场参与决策, 充分发挥了独立董事应有的作用,切实维护了公司和全体股东的利 益.

2019 年,我们将秉承客观、公正、独立的原则,继续履行好独立董事的职 责, 关注市场环境及行业形势可能对公司带来的影响,利用自己的专业知识和管 理经验为公司提供更多建设性意见,推动公司治理结构的完善与优化,促进董事 会决策的科学和高效,为公司的健康、可持续发展作出努力. 独立董事:朱秀林 周俊成荣光

2019 年3月30 日 ........