PDF《独立董事 2018 年度述职报告》

独立董事

2018 年度述职报告 作为公司的独立董事,2018年我们按照《公司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》 、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定,以维护 公司和股东尤其是中小股东的利益为目标,积极出席公司股东大会、董事会及专 门委员会会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,现就 2018年度履职情况作如下汇报:

一、独立董事基本情况

2018 年4月,公司完成董事会换届选举,第八届董事会独立董事成员为李 李中浩先生、贺守华先生、凌志雄先生.

李中浩先生:2016 年2月起担任公司独立董事.现任中国轨道交通协会专 家与学术委员会副主任. 曾任铁道部科技司高级工程师、 副处长、 处长、 副司长, 铁道部信息技术中心主任、党委书记,中铁信息工程集团董事长、总裁,铁道部 信息技术中心正局级调研员,西南交通大学、北京交通大学、兰州交通大学、同 济大学兼职教授等职. 贺守华先生:2017年4月起担任公司独立董事.曾任中科院军工办公室副主 任,国防科委配套处处长,国防科工局协作配套中心副主任、国防科工局协作配 套中心专家委员会首席专家等职(现已退休). 凌志雄先生:2018年4月起担任公司独立董事.现任湖南大学工商管理学院 副教授、华自科技股份有限公司独立董事.曾任湖南财经学院财政会计系讲师、 副教授,湖南大学会计学院副教授. 作为公司独立董事, 我们与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、 亲属关系, 不存在影响独立董事独立性的情况.

二、独立董事年度履职概况 2018年度,公司共召开10次董事会,其中,现场会议1次,现场结合通讯会 议2次,通讯会议7次.召开股东大会2次.本年度出席会议情况如下: 姓名 本年度应参加董 事会次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 本年度应参加 股东大会次数 出席股东大 会次数 李中浩

10 10

0 0

2 0 贺守华

10 10

0 0

2 1 凌志雄

8 8

0 0

2 2 我们在每次董事会召开前仔细阅读董事会议案, 主动了解相关情况并根据需 要要求公司补充相关说明材料, 为董事会的重要决策做了充分的准备工作.会议 中我们认真审议每个议案, 积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出 科学决策起到了积极作用.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018 年度,我们就公司关联交易、对外担保、募集资金使用和管理、聘任 董监事和高级管理人员等重大事项进行了重点关注,做出客观、独立、公正的判 断, 发表了独立意见,为促进董事会决策的客观性及公司的良性发展起到了积极 的作用.

(一)关联交易情况

1、日常关联交易 报告期内公司所进行的日常关联交易均为正常经营过程中的商品购销往来, 遵循了公平、公开、公正以及市场化的原则,交易程序符合国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定,符合公司《关联交易管理办法》的规定,董事会审议上 述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董 事在审议该关联交易时回避表决,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形.